香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容 而引致的任何损失承担任何责任。 本公布仅供参考，并不构成收购、购买或认购本公司任何证券的邀请或要约。 网址： www.upi.com.hk www.irasia.com/listco/hk/upi (1)董事辞任及委任； (2)主席及副主席变动以及行政总裁辞任； (3)董事委员会成员变动； (4)公司秘书变动； 及 (5)法定代表变动 董事会欣然宣布以下各项自二零一七年二月八日起生效： 董事辞任及委任 (i) KellyLee女士辞任执行董事、副主席及行政总裁职务； (ii) 拿督ChooChuoSiong辞任非执行董事及主席职务； (iii) 孙日辉先生辞任非执行董事职务； (iv) 黄河清博士及蓝彦博先生辞任独立非执行董事职务；及 (v) 赵思玮先生及周伟良先生获委任为独立非执行董事。 �C1�C 主席及副主席变动以及行政总裁辞任 继Kelly Lee女士及拿督Choo Chuo Siong辞任後，执行董事杨素丽女士已获委任 为主席，而李志成先生则获委任为副主席，自二零一七年二月八日起生效。 董事委员会成员变动 董事委员会成员出现以下变动，自二零一七年二月八日起生效： (i) 审核委员会 黄河清博士及蓝彦博先生放弃彼等之本公司审核委员会成员职位。 赵思玮先生及周伟良先生已获委任为本公司审核委员会成员。 (ii) 薪酬委员会 黄河清博士及蓝彦博先生已放弃彼等之本公司薪酬委员会成员职位。 赵思玮先生及周伟良先生已获委任为本公司薪酬委员会成员。 (iii)提名及企业管治委员会 黄河清博士已放弃彼之本公司提名及企业管治委员会主席兼成员职位。蓝彦 博先生已放弃彼之本公司提名及企业管治委员会成员职位。 周伟良先生已获委任为本公司提名及企业管治委员会主席兼成员。赵思玮先 生已获委任为本公司提名及企业管治委员会成员。 �C2�C 公司秘书变动 董事会宣布，陈咏仪女士已辞任彼之本公司公司秘书职务，自二零一七年二月八 日起生效，而陆志强先生已获委任为本公司之公司秘书，自二零一七年二月八日 起生效。 法定代表及法律程序代理人变动 董事会宣布，自二零一七年二月八日下午四时正要约截止起，Kelly Lee女士及陈 咏仪女士不再为上市规则第3.05条项下之本公司法定代表及於香港代表本公司接 收法律程序文件及通知之法定代表。陆志强先生及李志成先生已获委任为上市规 则第3.05条项下之本公司法定代表及於香港代表本公司接收法律程序文件及通知 之法定代表，自二零一七年二月八日下午四时正要约截止起生效。 兹提述：(i)联太工业有限公司*（「本公司」）及超名控股有限公司（「要约人」）联合刊 发日期为二零一六年十一月二十五日之联合公布及由本公司及要约人联合刊发日期为二零一六年十二月二十三日之综合文件（「综合文件」），内容有关由要约人提呈自愿性有条件现金要约（「 要 约」）；(ii)本公司及要约人所刊发日期为二零一七年一月二十五日之联合公布，内容有关於首个截止日期要约之接纳水平及要约於各方面已成为无条件；(iii)本公司及要约人所刊发日期为二零一七年一月二十五日之联合公布，内容有关委任董事；(iv)本公司及要约人所刊发日期为二零一七年二月八日之联合公布，内容有关要约截止。除另行界定者外，本公布所用词汇与综合文件所述者具有相同涵义。诚如综合文件所披露，董事会的任何变动均遵照收购守则及上市规则作出，而本公司会在适当时候另行刊发公布。 董事辞任 董事会宣布，以下各项自二零一七年二月八日起生效： (i) KellyLee女士辞任执行董事、副主席及行政总裁职务； (ii) 拿督ChooChuoSiong辞任非执行董事及主席职务； �C3�C (iii)孙日辉先生辞任非执行董事职务；及 (iv)黄河清博士及蓝彦博先生辞任独立非执行董事职务。 辞任董事之辞任乃由於要约截止後本公司控制权变动所致。各辞任董事已确认，彼 与董事会之间并无意见分歧，亦无有关彼辞任之任何事宜须提请股东垂注。 董事会谨此对辞任董事於任内对本公司所作贡献由衷致谢。 主席及副主席变动以及行政总裁辞任 继Kelly Lee女士及拿督Choo Chuo Siong辞任後，执行董事杨素丽女士已获委任为 主席，而李志成先生则获委任为副主席，自二零一七年二月八日起生效。 上述董事之履历详情载於以下段落： 杨素丽女士 杨女士，39岁，自二零一七年一月二十五日起获委任为执行董事及本公司多间附属 公司的董事。杨女士自二零一一年九月二日起为联交所主板上市公司太阳世纪集团 有限公司（前称为鸿隆控股有限公司）（股份代号：1383）执行董事。杨女士目前为多间从事投资控股业务的私人公司的董事，在企业管理方面经验丰富。杨女士曾於二零一二年九月二十一日至二零一六年七月三十一日担任帝国集团环球控股有限公司（前称为捷丰家居用品有限公司）（股份代号：0776）执行董事兼行政总裁，该公司股份於联交所主板上市。 李志成先生 李先生，53岁，自二零一七年一月二十五日起获委任为执行董事及本公司多间附属 公司的董事。李先生於一九八五年获香港理工大学（前称为香港理工学院）颁发会计 专业文凭，并於一九九四年获香港城市大学（前称为香港城市理工学院）颁发商学文 �C4�C 学士学位。彼毕业後於税务局工作逾15年。於二零零零年，彼加入国际会计师事务 所安永会计师事务所出任高级经理。其後，彼於二零零一年获香港城市大学颁发国际会计硕士学位。彼於二零零六年八月十四日至二零一五年十一月三十日担任联交所创业板上市公司太阳国际资源有限公司（前称为嘉利盈融资集团有限公司）（股份代号：8029）执行董事。彼自二零一一年十月四日起担任联交所主板上市公司友川集团有限公司（股份代号：1323）之执行董事。彼於企业管理及内部监控方面经验丰富。彼为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员。此外，李先生亦为注册财务策划师协会会员。 除上文披露者外，於本公布日期，李先生及杨女士各自已确认：(i)彼於过去三年并 无於香港或海外其他上市公司出任任何董事职位；(ii)彼并无於本公司或本公司之附 属公司出任任何其他职位；(iii)彼与任何董事、高级管理人员或主要或控股股东概 无关系；(iv)除根据要约透过要约人收购之768,487,998股股份外，彼於本公司股份 或相关股份中概无证券及期货条例第XV部所界定之任何权益；及(v)概无其他资料 须根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条予以披露，亦无有关彼获委任之任何 其他事宜须提请股东垂注。 於本公布日期，李先生及杨女士已与本公司订立委任函。彼等之委任为期一(1) 年，须受限於本公司细则、百慕达公司法、上市规则及任何其他适用法律所载有关 轮值退任、罢免、休假或终止任职的规定。李先生及杨女士担任执行董事之酬金将 由其本身、本公司薪酬委员会及董事会经参考（其中包括）彼等各自之职责、表现及 现行市场惯例後厘定及协定。 委任董事 董事会欣然宣布，赵思玮先生及周伟良先生已获委任为独立非执行董事，自二零 一七年二月八日起生效。 �C5�C 新任董事之履历载於以下段落： 赵思玮先生（「赵先生」） 赵先生，41岁。现为香港执业律师。赵先生於一九九七年在澳洲南十字星大学 (Southern Cross University)取得商学士学位，并於二零零三年在英国曼彻斯特都会 大学(Manchester Metropolitan University)取得法学士学位。赵先生其後於二零零 五年在香港大学取得法学专业证书。赵先生於二零零七年获认许律师资格，现张永 贤李黄林律师行之合夥人。赵先生专门从事土地、物业及发展项目事务，於处理 各类物业相关事务方面拥有丰富经验。赵先生亦为香港资优教育教师协会之法律顾 问。 周伟良先生（「周先生」） 周先生，44岁。彼为执业会计师，并为香港一间会计师行之行政人员。周先生於香 港审计、税务及公司秘书业务方面拥有多年经验。彼於一九九六年在香港浸会大学 取得工商管理学士（荣誉）学位。彼为香港会计师公会、英国特许公认会计师公会、 香港华人会计师公会及香港税务学会会员。 除上文披露者外，於本公布日期，新任董事各自已确认：(i)彼於过去三年并无於香 港或海外其他上市公司出任任何董事职位；(ii)彼并无於本公司或本公司之附属公 司出任任何其他职位；(iii)彼与任何董事、高级管理人员或主要或控股股东概无关 系；(iv)彼於本公司股份或相关股份中概无证券及期货条例第XV部所界定之任何权 益；及(v)概无其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条予以披露， 亦无有关彼获委任之任何其他事宜须提请股东垂注。 於本公布日期，赵先生及周先生并无与本公司订立任何委任函。赵先生及周先生各自之委任并无固定任期，惟须受限於本公司细则条文之轮值退任或其他规定并重选连任。赵先生及周先生担任独立非执行董事之酬金将由其本身、本公司薪酬委员会及董事会经参考（其中包括）彼等各自之职责及现行市场惯例後厘定及协定。 �C6�C 董事会谨此热烈欢迎赵思玮先生及周伟良先生加入董事会。 董事委员会成员变动 董事委员会成员出现以下变动，自二零一七年二月八日起生效： (i) 审核委员会 黄河清博士及蓝彦博先生放弃彼等之本公司审核委员会成员职位。 赵思玮先生及周伟良先生已获委任为本公司审核委员会成员。 (ii) 薪酬委员会 黄河清博士及蓝彦博先生已放弃彼等之本公司薪酬委员会成员职位。 赵思玮先生及周伟良先生已获委任为本公司薪酬委员会成员。 (iii)提名及企业管治委员会 黄河清博士已放弃彼之本公司提名及企业管治委员会主席兼成员职位。蓝彦博 先生已放弃彼之本公司提名及企业管治委员会成员职位。 周伟良先生已获委任为本公司提名及企业管治委员会主席兼成员。赵思玮先生 已获委任为本公司提名及企业管治委员会成员。 公司秘书变动 董事会宣布，陈咏仪女士已辞任彼之本公司公司秘书职务，自二零一七年二月八日起生效，而陆志强先生已获委任为本公司之公司秘书，自二零一七年二月八日起生效。 �C7�C 陆先生持有工商管理荣誉学士学位，於会计、审计及财经方面拥有逾10年经验。陆 先生为英国特许公认会计师公会资深会员，并为香港会计师公会会员。 法定代表及法律程序代理人变动 董事会宣布，自二零一七年二月八日下午四时正要约截止起，Kelly Lee女士及陈 咏仪女士不再为上市规则第3.05条项下之本公司法定代表及於香港代表本公司接收 法律程序文件及通知之法定代表。陆志强先生及李志成先生已获委任为上市规则第 3.05条项下之本公司法定代表及於香港代表本公司接收法律程序文件及通知之法定 代表，自二零一七年二月八日下午四时正要约截止起生效。 承董事会命 联太工业有限公司 * 主席 杨素丽 香港，二零一七年二月八日 於本公布日期（下午十时正後），董事会成员包括两名执行董事杨素丽女士及李志成先生；及三名独 立非执行董事赵思玮先生、周伟良先生及胡竞英女士。 本公司董事愿就本公布所载资料之准确性共同及个别承担全部责任，并在作出一切合理查询後确 认，就彼等所深知，本公布内所表达之意见乃经审慎周详考虑後达致，且本公布并无遗漏其他事 实，以致本公布所载任何声明有所误导。 本公布中英文本如有歧义，概以英文本为准。 * 仅供识别 �C8�C