香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：00261） 公司秘书变更 董事会谨此宣布，由2017年2月9日起，谭先生已辞任本公司公司秘书之职位。 董事会亦欣然宣布，由2017年2月9日起，李女士已获委任为本公司的公司秘 书。 中建置地集团有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，由2017年2月9日起，本公司执行董事兼公司秘书谭毅洪先生（「谭先生」）已辞任本公司公司秘书之职位，以便专注於他的执行董事职务。 谭先生已确认他与董事会并无意见分歧，亦不知悉任何有关他辞任本公司公司秘书之事宜须促请本公司股东垂注。 董事会亦欣然宣布，由2017年2月9日起，李炜恩女士（「李女士」）已获委任为本公司的公司秘书。李女士持有会计学荣誉学士学位。她亦为英国特许秘书及行政人员公会及香港特许秘书公会的会员。於上述委任前，李女士为本公司的助理公司秘书。 － 1－ 董事会藉此机会欢迎李女士履任新职。 承董事会命 中建置地集团有限公司 主席 麦绍棠 香港，2017年2月9日 於本公布刊发日期，执行董事为麦绍棠先生、郑玉清女士、谭毅洪先生、关浣非先生及黎美君女士；非执行董事为徐颖德先生；而独立非执行董事为邹小岳先生、刘可杰先生、谭竞正先生及周浩云博士。 － 2－