香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其 准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而 产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 PAKTAK INTERNATIONAL LIMITED （百德国际有限公司）* （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：2668） (1)委任非执行董事；及 (2)薪酬委员会及 提名委员会 之组成变动 董事会欣然宣布，自 二零一七年二月九日起： 冼先生已获委任为非执行董事；及 执行董事钱女士已获委任为本公司薪酬委员会及提名委员会各自之成员。 委任非执行董事 百德国际有限公司（「本 公司」，连同其附属公司统称「本 集团」）董事（「董 事」）会（「董事 会」）欣 然宣 布，冼易先 生（「冼先生」）已 获委任为非执行董 事，自二零一七年二月九日起 生 效。 * 仅供识别 冼易先生 冼先生之履历详情如 下： 冼先生，48岁，分别自二零一三年一月、二 零一五年八月、二 零一五年八月及二零一六年 九月起获委任为利时集团（控股）有限公司（股份代号：526）、新矿资源有限公司（股份代 号：1231）、中 国顺客隆控股有限 公 司（股份代号：974）及 晶芯科技控股有限公 司（股份代 号：3638）各自之独立非执行董事，该等公司之股份於香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上 市。自二零一五年七月 起，彼亦获委任为兆邦基国际融资有限公司之行政总裁。冼先生拥有逾25年之投资银行及金融管理经验。自二零一六年一月至二零一六年二月，冼先生为前海健康控股有限公司（前称恒发洋参控股有限公司 ）（股份代号：911）之 非执行董事。自 二零一零年二月至二零一五年七 月，彼为招银国际金融有限公司之副行政总裁。冼先生毕业於英国伯明翰大学，持 有商学学士学 位。彼为香港会计师公 会、英国特许公认会计师公会、英 国特许秘书及行政人员公会及香港特许秘书公会各自之资深会员。 冼先生已与本公司订立委任 函，并须根据本公司之公司细则（「公 司细 则」）及联交所证券 上市规 则（「上市规则」）附 录 十四所载之企业管治守则轮值退任及重选连任。冼 先生将享 有以下薪 酬：(i)每月30,000港元（或倘为任何不完整之月 份，则 为按比例计算之金 额 ）；及 (ii)额外花红30,000港元（或倘为任何不完整之年度，则为按比例计算 之 金 额 ）。有 关 薪 酬 乃 由本公司薪酬委员会经参考彼於本公司之职务及职责及现行市况後建 议。彼之初步委任 年期为自二零一七年二月九日起计一年，而彼将任职直至本公司下届股东大会，并符合资 格於会上重选连任。其後，彼将须根据公司细则及上市规则於本公司股东周年大会上轮值 退任及重选连任。受限於公司细则及董事会批准，冼先生之任期将於有关初步年期及其後 每一年连续期间届满时重续一 年，除非任何一方发出至少一个月之事先书面终止通知。 除上文披露者外，於本公布日期，冼先生於过往三年内并无於证券於香港或海外任何证券 市场上市之任何其他公众公司持有任何其他重大任命及资格或担任董事职务，亦无於过往 或现时於本集团担任任何其他职 务。此外，冼先生与任何其他董事、本 公司高级管理层、 主要股东或控股股东（定义见上市规则 ）概 无任何关 系。 於本公布日期，冼 先生并无於本公司或其任何相联法 团（定义见香港法例第571章证券及 期货条 例（「证券及期货条 例」）第XV部 ）之 股份、相 关股份或债权证中拥有任何权益或淡 仓（定义均见证券及期货条例第XV部）。 除上文披露者外，并无有关委任冼先生而须提请本公司股东垂注之其他事宜，亦无其他资 料须根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条予以披露。 董事会谨藉此机会欢迎冼先生加入成为董事会成 员。 薪酬委员会及提名委员会之组成变动 董事会进一步宣 布，执 行董事钱谱女 士（「钱女 士」）已获委任为本公司薪酬委员会及提名 委员会各自之成 员，自二零一七年二月九日起生 效。 於上述委任 後，本公司薪酬委员会及提名委员会各自之成员包括廖金龙先生、钱 女士、谢 小彪先生及郑穗军先 生，而廖金龙先生为其主席。 承董事会命 百德国际有限公司 主席 王建 香 港，二零一七年二月九日 於本公布日期，董事会由执行董事王建先生及钱谱女士；非执行董事罗辉城先生及冼易先 生；及独立非执行董事廖金龙 先 生、谢小彪先生及郑穗军先生 组 成。