香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 PanAsialumHoldingsCompanyLimited 荣阳实业集团有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：2078） 独立非执行董事的停任 及 董事会委员会组成的变更 董事会谨此宣布，董事会组成的下列变更： (a) 蔡子杰先生将停任本公司独立非执行董事以及审核委员会及独立委员会主席和薪 酬委员会及提名委员会之成员，自二零一七年二月十一日起生效；及 (b) 马绍援先生获委任为审核委员会主席，自二零一七年二月十一日起生效。 任期届满 谨此提述本公司日期为二零一六年二月十一日之公告及本公司日期为二零一六年四月二十八日之通函，内容有关委任蔡子杰先生（「蔡先生」）为本公司独立非执行董事。本公司董事会谨此宣布，蔡先生出任独立非执行董事的任期将於二零一七年二月十一日届满。蔡先生於任期届满後亦将停任本公司之审核委员会（「审核委员会」）及独立委员会主席和本公司之薪酬委员会及本公司之提名委员会之成员，自二零一七年二月十一日起生效。 审核委员会主席的变更 董事会进一步公布，本公司独立非执行董事马绍援先生获委任为审核委员会主席，自二零一七年二月十一日起生效。 承董事会命 荣阳实业集团有限公司 邵丽羽 主席及行政总裁 香港，二零一七年二月十日 於本公告日期，本公司执行董事为邵丽羽女士、朱鸿韬先生及马玉岩先生；本公司非执行董事为Cosimo Borrelli先生及徐丽雯女士；及本公司独立非执行董事为蔡子杰先生、林国辉先生、唐伟伦先生及马绍援先生。