香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 LUEN THAI HOLDINGS LIMITED 联泰控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限责任公司） （股份代号：311） 董事局及董事委员会成员组合的变动 兹提述联泰控股有限公司（「本公司」）与上海纺织（香港）有限公司（「上海纺织」）所刊发日期为2017年1月19日的联合公告；及本公司与上海纺织所刊发日期为2017年1月24日的综合要约及回应文件（「综合文件」）。除非另有指明，否则本公告所用的专有词汇与综合文件所界定者具有相同涵义。 本公司（连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」）局（「董事局」）欣然公布，本公司董事及委员会成员组合有以下变动，由2017年2月15日起生效： (i) 陈守仁先生已辞任本公司银行融资委员会（「银行融资委员会」）主席及成员； (ii) 陈亨利先生已辞任执行董事、银行融资委员会成员、本公司提名委员会（「提名委员 会」）成员及本公司薪酬委员会（「薪酬委员会」）成员； (iii)陈伟利先生已辞任非执行董事； (iv)卢金柱先生已辞任非执行董事； (v) 银行融资委员会将会取消； (vi)沈耀庆先生已获委任为执行董事； (vii)陈守仁先生不再担任董事局主席，而沈耀庆先生已获委任为董事局主席； (viii)施能翼先生不再担任提名委员会主席，而沈耀庆先生已获委任为提名委员会主席； (ix)瞿智鸣先生已获委任为执行董事及薪酬委员会成员；及 �C1�C (x) 黄杰先生已获委任为非执行董事及本公司审核委员会（「审核委员会」）成员。 陈守仁先生辞任董事局主席以及银行融资委员会主席及成员 陈守仁先生已提出辞任董事局主席以及银行融资委员会主席及成员，由2017年2月15日起生效。陈守仁先生确认，彼并无针对本公司的任何类型申索，不论涉及袍金、薪酬、支销、遣散费、退休金、离职补偿或其他。 陈亨利先生辞任执行董事、银行融资委员会成员、提名委员会成员及薪酬委员会成员陈亨利先生已提出辞任执行董事、银行融资委员会成员、提名委员会成员及薪酬委员会成员，由2017年2月15日起生效。陈亨利先生确认，彼并无针对本公司的任何类型申索，不论涉及袍金、薪酬、支销、遣散费、退休金、离职补偿或其他。并无有关彼辞任之事宜需要本公司股东（「股东」）或香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。 陈亨利先生将继续出任本公司行政总裁。 陈伟利先生辞任非执行董事 陈伟利先生已提出辞任非执行董事，由2017年2月15日起生效。陈伟利先生确认，彼并 无针对本公司的任何类型申索，不论涉及袍金、薪酬、支销、遣散费、退休金、离职补 偿或其他。并无有关彼辞任之事宜需要股东或联交所垂注。 董事局谨藉此机会衷心感谢陈伟利先生於任内对本公司作出宝贵贡献。 卢金柱先生（「卢先生」）辞任非执行董事 卢先生已提出辞任非执行董事，由2017年2月15日起生效。卢先生确认，彼并无针对本 公司的任何类型申索，不论涉及袍金、薪酬、支销、遣散费、退休金、离职补偿或其 他。并无有关彼辞任之事宜需要股东或联交所垂注。 董事局谨藉此机会衷心感谢卢先生於任内对本公司作出宝贵贡献。 �C2�C 委任执行董事 沈耀庆先生 沈耀庆先生（「沈先生」）已获委任为执行董事、董事局主席及提名委员会主席，由2017年2月15日起生效。 沈耀庆先生，1958年2月生，澳门科技大学工商管理博士，高级经济师。自1997年起至 2006年，沈先生任职於上海纺织（集团）有限公司旗下子公司上海申达（集团）有限公司，历任多个职务包括常务副总经理、总经理、董事长。自2013年5月至2016年5月，沈先生担任上海申达股份有限公司（上海证券交易所上市公司）董事。自2006年10月以来，沈先生一直担任上海纺织（集团）有限公司副总裁，负责整个集团贸易业务和集团的海外拓展及资源管理。沈先生在纺织制造行业积累了超过30年的业务经验，是该领域的资深专家。同时沈先生在大型集团的运营管理方面具有远见卓识的战略眼光，经验丰富，工作成绩斐然。 除上文所披露者外，沈先生现时及於过去三年内并无担任任何其他上市公司的任何董事职位，亦无於本公司或本集团任何其他成员公司担任任何其他职位。 於本公告日期，沈先生并无拥有任何本公司及其相联法团（定义见证券及期货条例第XV部）的股份权益，且除上文所披露者外，彼与本公司任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。 沈先生与本公司将订立一份委任函。沈先生的薪酬将由薪酬委员会考虑，并须经董事局批准。沈先生薪酬的详情将在有关薪酬条款确定後於实际可行情况下尽快披露。 沈先生的任期由2017年2月15日起为期3年，惟须按照本公司的组织章程细则及联交所证券上市规则（「上市规则」）於本公司的股东周年大会上轮席退任及由股东重选。 除上文所披露者外，根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)段条文的任何规定，概无其他须予披露的资料，沈先生亦无涉及任何须予披露的事宜。董事局并不知悉有任何其他事宜需要股东垂注。 �C3�C 瞿智鸣先生 瞿智鸣先生（「瞿先生」）已获委任为执行董事及薪酬委员会成员，由2017年2月15日起生效。 瞿智鸣先生，1956年5月生，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士，高级经济师。自 1997年起至2007年，瞿先生即开始在大型进出口贸易公司、家纺公司担任总经理及董事长职位，熟悉纺织行业整体产业链运作。自2007年7月起，瞿先生加入上海纺织（集团）有限公司担任集团总裁助理，自2014年2月以来担任集团副总经济师一职。瞿先生现同时担任上海纺织（香港）有限公司副董事长、上海纺织装饰有限公司执行董事以及慧联织造厂有限公司董事长，主要负责集团外贸企业的经营管理以及海外项目的并购管理。瞿先生作为优秀的行业专家，对纺织行业具有敏锐的市场洞察力和判断力。 除上文所披露者外，瞿先生现时及於过去三年内并无担任任何其他上市公司的任何董事职位，亦无於本公司或本集团任何其他成员公司担任任何其他职位。 於本公告日期，瞿先生并无拥有任何本公司及其相联法团（定义见证券及期货条例第XV部）的股份权益，且除上文所披露者外，彼与本公司任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。 瞿先生与本公司将订立一份委任函。瞿先生的薪酬将由薪酬委员会考虑，并须经董事局批准。瞿先生薪酬的详情将在有关薪酬条款确定後於实际可行情况下尽快披露。 瞿先生的任期由2017年2月15日起为期3年，惟须按照本公司的组织章程细则及上市规则於本公司的股东周年大会上轮席退任及由股东重选。 除上文所披露者外，根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)段条文的任何规定，概无其他须予披露的资料，瞿先生亦无涉及任何须予披露的事宜。董事局并不知悉有任何其他事宜需要股东垂注。 �C4�C 委任非执行董事 黄杰先生 黄杰先生（「黄先生」）已获委任为非执行董事及审核委员会成员，由2017年2月15日起生效。 黄杰先生，1965年7月生，1986年全日制中国纺织大学毕业获工学士学位，1998年中欧 国际工商管理学院在职研究生毕业获工商管理硕士学位，经济师，国际商务师。黄先生大学毕业後即加入上海纺织集团，先後就职於多家集团旗下子公司，包括自1995年至2000年担任集团旗下A股上市公司上海申达股份有限公司副总经理，自2001年至2010年担任集团旗下另一家A股上市公司上海龙头（集团）股份有限公司副总经理，负责进出口贸易工作。自2014年1月起，黄先生担任上海纺织（集团）有限公司贸易与国际化事业部执行总经理，并同时任上海纺织（香港）有限公司总经理，负责集团外贸业务的转型升级及海外公司的业务经营。黄先生对纺织行业上下游运作有深刻认识和见解，拥有丰富的公司治理经验，同时具有很强的海内外业务运作能力。 除上文所披露者外，黄先生现时及於过去三年内并无担任任何其他上市公司的任何董事职位，亦无於本公司或本集团任何其他成员公司担任任何其他职位。 於本公告日期，黄先生并无拥有任何本公司及其相联法团（定义见证券及期货条例第XV部）的股份权益，且除上文所披露者外，彼与本公司任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。 黄先生与本公司将订立一份委任函。黄先生的薪酬将由薪酬委员会考虑，并须经董事局批准。黄先生薪酬的详情将在有关薪酬条款确定後於实际可行情况下尽快披露。 黄先生的任期由2017年2月15日起为期3年，惟须按照本公司的组织章程细则及上市规则於本公司的股东周年大会上轮席退任及由股东重选。 除上文所披露者外，根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)段条文的任何规定，概无其他须予披露的资料，黄先生亦无涉及任何须予披露的事宜。董事局并不知悉有任何其他事宜需要股东垂注。 董事局藉此热烈欢迎沈先生、瞿先生及黄先生加入董事局。 �C5�C 取消银行融资委员会 董事局已一致议决取消银行融资委员会，由2017年2月15日起生效。 代表董事局 董事 陈亨利 香港，2017年2月10日 於本公告日期，董事局包括以下董事： 执行董事： 独立非执行董事： 陈守仁（主席） 陈铭润 陈亨利 张兆基 陈祖龙 施能翼 莫小云 非执行董事： 陈伟利 卢金柱 本公司网站：www.luenthai.com �C6�C