如本文件的英文及中文版本有任何分歧，概以英文版本为准。 PineCareGroupLimited 松龄护老集团有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代别：1989） 董事名单及其角色和职能 松龄护老集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）之成员载列如下： 执行董事 严定国先生（主席） 曹咏妍女士 严沛基先生（行政总裁） 严沛轩先生 陈业强先生 非执行董事 吴国富先生 林逸汉先生 马永华先生 独立非执行董事 廖广生先生 黄平山医生 廖育成博士 刘伟德先生 本公司下设三个董事委员会并有订明其职权范围。下表提供各董事会成员在此等委员会中所担任之职务。 董事委员会 董事 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 廖广生先生 C 黄平山医生 M C M 廖育成博士 M M 刘伟德先生 M M 严沛基先生 M 严定国先生 C 附注： C指相关董事委员会之主席 M指相关董事委员会之成员 香港，2017年2月14日