香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 董事会会议通告 中国铁建高新装备股份有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此公布，将於二零一七年二月二十八日（星期二）举行董事会会议，以考虑及通过议案，其中包括本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止全年的末期业绩及考虑派付末期股息，如有。 承董事会命 中国铁建高新装备股份有限公司 董事长 任延军 中华人民共和国昆明，二零一七年二月十四日 於本公告日期，本公司董事会包括执行董事任延军先生、江河先生及余园林先生；非执行董事李学甫先生及伍志旭先生；以及独立非执行董事孙林夫先生、于家和先生及黄显荣先生。