香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对 其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分 内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ART GROUP HOLDINGS LIMITED 锦 艺 集 团 控 股 有 限 公 司 (於 开 曼 群 岛 注 册 成 立 之 有 限 公 司) (股份代号: 565) 董事会会议通告 锦艺集团控股有限公司（「 本公司」）董事会（「 董事会」）谨此通告，董事会将於二 零一七年二月二十四日（星期五）上午十一时正在中华人民共和国河南省郑州市中原区 桐柏路 178 号 4 号楼 801 室举行董事会会议，以商讨下列事项： 1. 考虑及通过本公司及其附属公司(「 本集团」)截至二零一六年十二月三十一日 六个月 (「 财政年度」 )之未经审核综合财务报表及通过将本集团财政年度之中 期业绩公布在香港联合交易所有限公司和本公司的网站刊登; 2. 考虑派付中期股息（如有） ; 3. 考虑暂停办理股份过户登记手续（如有需要） ; 及 4. 商议任何其他事项。 承董事会命 锦 艺 集 团 控 股 有 限 公 司 主席 陈锦艳 香港，二零一七年二月十四日 於本公布日期，本公司之执行董事为陈锦艳先生、陈锦东先生及陈锦庆先生；本公司 之独立非执行董事为张诗培女士、关志辉先生、林野先生及杨泽强先生。