香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 NEPTUNE GROUP LIMITED 海王国际集团有限公司 （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：00070） 董事会会议召开日期 海王国际集团有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零一七年二月二十四日（星期五）举行董事会会议，藉以（其中包括）批准发放本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止六个月之业绩，以及处理任何其他事宜。 承董事会命 海王国际集团有限公司 主席及执行董事 黄旭达 香港，二零一七年二月十四日 於本公布日期，董事会由黄旭达先生、Nicholas J. Niglio先生及连铨洲先生（全部 均为执行董事）张一虹先生、虞敷荣先生及邹松林先生（全部均为独立非执行董 事）组成。