香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 MTRCORPORATIONLIMITED 香港铁路有限公司 (「本公司」) (於香港成立之有限公司) (股份代号:66) 董事局会议召开日期 本公司宣布将於2017年3月7日(星期二)在香港中环金融街8号国际金融 中心二期33楼举行董事局会议，其中讨论事项包括批准公布本公司及其 附属公司截至2016年12月31日止年度的经审核业绩及考虑建议派发末 期股息。 承董事局命 公司秘书 马琳 香港，2017年2月 14日 於本公告日期: 董事局成员：马时亨教授(主席)**、梁国权(行政总裁)、陈黄穗*、陈阮德 徽博士*、郑海泉*、周永健*、方正博士*、关育材*、刘炳章*、李李嘉 丽*、文礼信*、吴亮星*、石礼谦*、邓国斌*、黄子欣博士*、陈家强教 授(财经事务及库务局局长)**、运输及房屋局局长(张炳良教授)**、发展 局常任秘书长(工务)(韩志强)**及运输署署长(杨何蓓茵)** 执行总监会成员�s梁国权、金泽培、郑惠贞、张少华、颜永文、许亮华、 刘天成、马琳、苏家碧、邓智辉、黄唯铭及杨美珍 * 独立非执行董事 ** 非执行董事 本公告以英文及中文发出。中、英文版如有任何歧义，概以英文版为准。