香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 （新加坡公司注册编号：200009758W) （於新加坡注册成立的有限公司） （香港股份代号：1021） （新加坡股份代号：5EN） 董事会会议通知 麦达斯控股有限公司（「本公司」） 董事会（「董事会」） 谨此宣布，本公司将 於2017年2月28日星期二上午9时30分举行董事会会议，藉以(当中包括)考虑及批准 本公司及其附属公司截至2016年12月31日止年度的综合年度业绩，及把其於新加坡 证券交易所有限公司及香港联合交易所有限公司网站内公布。 代表董事会 麦达斯控股有限公司 周华光 执行董事兼行政总裁 香港，2017年2月14日 於本公告日期，本公司执行董事为陈维平先生及周华光先生；而本公司独立非执行董事为 曾士生先生、徐卫东博士及董定有先生。