香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 沈机集团昆明机床股份有限公司 SHENJIGROUPKUNMINGMACHINETOOLCOMPANYLIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:0300) 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 全体董事均亲自出席会议。 本次董事会议提案均获通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次八届董事会第四十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议於2017年2月10日发出董事会会议通知和材料。 （三）本次会议的召开时间为2017年2月14日，地点昆明，会议以通讯方式表决。 （四）本次会议应到董事10人，实到10人。 （五）本次会议由公司代行董事长主持。 二、董事会会议审议情况 1、关於公司章程2017年第一次修正案； 拟对《公司章程》第一百五十五条内容作如下修改： 原条款：“董事会由十三名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。董事会成员中，应当至少有三分之一独立非执行董事（下称独立董事），且不应少於三名，其中至少有一名会计专业人士。 现修改条款：“董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。董事会成员中，应当至少有三分之一独立非执行董事（下称独立董事），且不应少於三名，其中至少有一名会计专业人士。” 本提案同意10票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。 2、关於公司董事会议事规则(2017年第一次修正案)； 拟对公司董事会议事规则内容作如下修改： 原条款：第四条 “董事会由十三名董事组成，其中独立董事五名。董事会设董事长 一人，副董事长一至二人。董事会成员中，应当至少有三分之一独立非执行董事。董事人数达不到本条要求时，公司可以根据需要按照章程规定进行增补。” 现修改条款：第四条 “董事会由十二名董事组成，其中独立董事四名。董事会设董 事长一人，副董事长一至二人。董事会成员中，应当至少有三分之一独立非执行董事。董事人数达不到本条要求时，公司可以根据需要按照章程规定进行增补。” 本提案同意10票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。 沈机集团昆明机床股份有限公司 董事会 中国昆明,2017年2月14日 於本公布日期, 本公司董事会成员包括: 执行董事: 张晓毅先生, 金晓峰先生； 非执行董 事: 张涛先生, 刘岩先生, 刘海洁女士, 张泽顺先生；独立非执行董事: 杨雄胜先生, 唐春 胜先生, 陈富生先生, 刘强先生。