香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全 部或任何部份内容而产生或倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 KINGBOSTRIKE LIMITED 工盖有限公司* （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1421） 董事会会议通告 工盖有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会将於二零一七年 二月二十七日（星期一）假座香港上环皇后大道中183号中远大厦44楼4408室举 行会议，藉以讨论之事项，其中包括(i)考虑及批准刊发本公司及其附属公司截 至二零一六年十二月三十一日止六个月的未经审核中期业绩；(ii)考虑宣派及 派付中期股息（倘有）；及(iii)处理其他事项。 承董事会命 工盖有限公司 主席兼执行董事 彭荣武 香港，二零一七年二月十五日 於本公告日期，本公司董事为： 执行董事 独立非执行董事 彭荣武先生（主席） 林君佑先生 黄纪宗先生 梁宝汉先生 刘炎城先生 罗晓东博士 吴伟雄先生 非执行董事 谭德华先生 *仅供识别