香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 宏华集团有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号：196) 二零一七年二月十六日举行之股东特别大会表决结果 兹提述宏华集团有限公司（「本公司」）於二零一七年一月二十四日刊发有关（其中包括）航天科工认购协议及Jianhong认购协议之通函（「通函」）及股东特别大会（「股东特别大会」）通告（「通告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与通函及通告所界定者具有相同涵义。 股东特别大会表决结果 通告内所载列的提呈决议案已於二零一七年二月十六日举行之股东特别大会上以按股数投票方式进行表决。投票表决结果如下： 普通决议案 票数(%) 赞成 反对 1. 有关航天科工认购协议 1,686,901,557 14,672,742 「动议： (99.137696%) (0.862304%) a) 批准、确认及追认本公司（作为发行 人）与中国航天科工集团公司（「航天 科工」）（作为认购人）於二零一六年 十二月十九日就按认购价每股0.77港元 配发及发行合共1,606,000,000股将由航 天科工（或其继任人或提名人）认购的 本公司新股份（「航天科工认购股 份」）订立的认购协议（「航天科工认 购协议」）以及据此拟进行的交易； b) 授权本公司任何董事（「董事」）作出 该等事宜及事情，以签署及签立所有该 等进一步文件及采取根据董事会的意见 认为落实航天科工认购协议或据此拟进 行的任何交易及所有其他附带或相关的 事项而言属必要、适合、合宜或权宜的 该等步骤，以及同意并修改、修订或豁 免与此相关或有关的任何事项；及 c) 在达成航天科工认购协议所载条件的规 限下，授予董事一项特别授权以行使本 公司的权力根据航天科工认购协议的条 款及条件配发及发行航天科工认购股 份，而该等航天科工认购股份应与已发 行之现有股份享有同等权益。该特别授 权乃附加於及不应影响或撤销在通过本 决议案之前已授出或不时授予董事的任 何一般或特别授权。」 2. 有关Jianhong认购协议 1,689,500,117 12,074,182 「动议： (99.290411%) (0.709589%) a) 批准、确认及追认本公司（作为发行 人）与JianhongCapitalFundIL.P. （「Jianhong」）（作为认购人）於二 零一六年十二月十九日就按认购价每股 0.77港元配发及发行合共508,000,000股 将由Jianhong认购的本公司新股份 （「Jianhong认购股份」）订立的认购 协议（「Jianhong认购协议」）以及据 此拟进行的交易； b) 授权任何董事作出该等事宜及事情，以 签署及签立所有该等进一步文件及采取 根据董事会的意见认为落实Jianhong认 购协议或据此拟进行的任何交易及所有 其他附带或相关的事项而言属必要、适 合、合宜或权宜的该等步骤，以及同意 并修改、修订或豁免与此相关或有关的 任何事项；及 c) 在达成Jianhong认购协议所载条件的规 限下，授予董事一项特别授权以行使本 公司的权力根据Jianhong认购协议的条 款及条件配发及发行Jianhong认购股 份，而该等Jianhong认购股份应与已发 行之现有股份享有同等权益。该特别授 权乃附加於及不应影响或撤销在通过本 决议案之前已授出或不时授予董事的任 何一般或特别授权。」 由於在股东特别大会上提呈的各项决议案均获得在股东特别大会上所投票数的简单多数赞成，因此所有决议案已正式获通过为普通决议案。 本公司於股东特别大会当日已发行股份总数为 3,241,056,900股，即赋予股份持有人权 利以出席股东特别大会并於会上对决议案投票的本公司股份总数。概无任何股份赋予股份持有人权利以出席股东特别大会但须放弃表决赞成决议案。概无股东须根据上市规则规定於股东特别大会上就决议案放弃投票。概无股东於通函中表明彼等有意在股东特别大会上投票反对任何决议案或放弃投票。 本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司於股东特别大会上担任点票的监票员。 承董事会命 主席 张弭 香港，二零一七年二月十六日 於本公告日期，本公司之执行董事为张弭先生（主席），任杰先生及刘智先生；本公司之非执行董事为 SiegfriedMeissner先生（苏柏斌先生为其替任董事）；本公司之独立非执行董事为刘晓峰先生，齐大庆先生，陈国明先生，史兴全先生及郭燕军先生。