香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告 全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责 任。 KINGBOARDLAMINATESHOLDINGSLIMITED 建滔积层板控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1888） 股东特别大会通告 兹通告建滔积层板控股有限公司（「本公司」）谨订於二零一六年十二月十二日 （星期一）上午九时三十分假座香港新界沙田香港科学园二期科技大道东12号 海滨大楼一座二楼举行股东特别大会，以考虑及酌情通过（不论有否经修订）下 列决议案为本公司普通决议案： 普通决议案 1. 「动议谨此批准、确认及追认订立新建滔积层板╱Hallgain供应框架协议（定 义见日期为二零一六年十一月二十一日致本公司股东之通函（「通函」））， 以及其项下拟进行的交易及建议年度上限（定义见通函），并谨此授权本公 司任何董事进行、批准及处理一切彼等就此酌情认为属必要、适当或合宜 之行动及事宜。」 2. 「动议谨此批准、确认及追认订立新建滔积层板╱建滔化工材料购买框架 协议（定义见通函），以及其项下拟进行的交易及建议年度上限（定义见通 函），并谨此授权本公司任何董事进行、批准及处理一切彼等就此酌情认 为属必要、适当或合宜之行动及事宜。」 3. 「动议谨此批准、确认及追认订立新建滔积层板╱建滔化工供应及服务框 架协议（定义见通函），以及其项下拟进行的交易及建议年度上限（定义见 –1– 通函），并谨此授权本公司任何董事进行、批准及处理一切彼等就此酌情 认为属必要、适当或合宜之行动及事宜。」 承董事会命 建滔积层板控股有限公司 公司秘书 蔡建龙 香港，二零一六年十一月二十一日 香港总办事处及主要营业地点： 香港 新界沙田 香港科学园二期 科技大道东12号 海滨大楼一座二楼 附注： 1.凡有权出席上述通告所召开大会及於会上表决之任何本公司股东，均可委任一名或以上 受委代表出席及代其表决。受委代表毋须为股东。 2.就本公司已发行股本中任何股份之联名登记持有人而言，任何一名该等人士均可於大会 就该等股份亲身或由受委代表代其表决，犹如彼为唯一有权表决者，惟倘超过一名有关 联名持有人亲身或由受委代表代其出席大会，则只有本公司股东名册（「股东名册」）内排 名首位之上述其中一名出席人士方有权就该等股份投票。 3.代表委任表格连同签署表格之授权书或其他授权文件（如有）或由公证人签署证明之有关 授权书或授权文件副本，须於大会或其任何续会（视情况而定）指定举行时间48小时前， 交回本公司之股份过户登记处香港分处为卓佳证券登记有限公司，地址为香港皇后大道 东183号合和中心22楼，方为有效。 4.於本通告日期，本公司董事会包括执行董事张国华先生、张国强先生、张国平先生、林家 宝先生、张家豪先生、刘敏先生及周培峰先生、非执行董事罗家亮先生及独立非执行董 事梁体超先生、叶澍堃先生、张鲁夫先生及刘炳章先生。 –2–