华 耐 控 股 有 限 公 司 SINOREF HOLDINGS LIMITED （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1020） 董事名单及其角色与职能 华耐控股有限公司（「 本公司」，连同其附属公司统称「 本集团」）董事（「 董事」）会 （「 董事会」）之成员如下。 执行董事 朱敏先生（董事会主席） 高翔先生 吕永超先生 徐叶君先生 冼国威先生 非执行董事 周志华先生 叶芯瑜女士 独立非执行董事 曹克先生 唐耀安先生 李奕生先生 董事会设有3个委员会。下表提供各董事会成员在该等委员会中所担任之职位： 董事委员会 董事 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 吕永超先生 M C 曹克先生 M C M 唐耀安先生 C M M 李奕生先生 M M M 附注： C 有关董事委员会主席 M 有关董事委员会成员 香港，二零一七年二月十六日