香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明概不会就本通告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 SINOREFHOLDINGSLIMITED 华耐控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1020） 股东特别大会通告 兹通告华耐控股有限公司（「本公司」）谨订於二零一七年四月七日（星期五）上午十时三十分假座香港湾仔港湾道18号中环广场35楼举行股东特别大会，以考虑并酌情通过下列决议案作为本公司之特别决议案： 特别决议案 1. 「动议本公司的英文名称由「Sinoref Holdings Limited」更改为「Cybernaut InternationalHoldingsCompanyLimited」，以及将本公司中文双重外文名称 由「华耐控股有限公司」更改为「赛伯乐国际控股有限公司」，自开曼群岛 公司注册处发出更改名称注册证书当日起生效，并授权本公司任何一名或多名董事或其委员会作出其认为就使建议更改公司名称生效而言属必要或权宜之一切有关行动、行为及事宜并签立其认为必要或权宜之一切文件， 并代表本公司处理任何必要之登记及�u或存档程序。」 普通决议案 考虑及酌情通过下列决议案作为本公司之普通决议案： 2. 「动议谨此重选朱敏先生为本公司执行董事（「董事」），即时生效，并授权 本公司董事会（「董事会」）厘定董事薪酬。」 3. 「动议谨此重选高翔先生为董事，即时生效，并授权本公司董事会厘定董事 薪酬。」 �C1�C 4. 「动议谨此重选吕永超先生为董事，即时生效，并授权本公司董事会厘定董 事薪酬。」 承董事会命 华耐控股有限公司 主席 朱敏 香港，二零一七年三月十六日 注册办事处： 总办事处及 CricketSquare 主要营业地点： HutchinsDrive 香港 P.O.Box2681 上环 GrandCaymanKY1-1111 永乐街87号 CaymanIslands 泰达大厦15楼B室 附注： 1. 凡有权出席大会并於会上投票之股东，均有权委派一名人士（或倘其为两股或以上股份持有人，则 委派超过一名人士）为其代表，代其出席及投票。受委代表毋须为本公司股东。 2. 代表委任表格连同经签署之授权书或其他授权文件（如有），或有关授权书或授权文件之经核证副 本，最迟须於大会或任何续会指定举行时间48小时前送达本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼，方为有效，否则代表委任表格将视为无效。於签立代表委任文据当日起计12个月期限届满後，代表委任文据一概无效。 3. 交回代表委任文据後，股东仍可亲身出席大会并於会上投票，在该情况下，代表委任文据视作已撤 销。 4. 为确定股东出席股东特别大会并於会上投票的资格，本公司将暂停办理股份过户登记，有关详情载 列如下： 交回股份过户文件以符合资格出席股东特别大会 并於会上投票的最後时限...............................二零一七年三月三十日（星期四） 下午四时三十分 暂停办理本公司股份过户登记手续.....................二零一七年三月三十一日（星期五）至 二零一七年四月七日（星期五） （包括首尾两日） 记录日期................................................二零一七年四月七日（星期五） 於上述暂停办理期间，将暂停办理股份过户登记。为符合出席股东特别大会并於会上投票之资格，所有已填妥之过户文件及相关股票最迟须於上述最後时限前交回本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼。 5. 本通告的中文译本仅供参考，倘有任何歧义，概以英文本为准。 6. 於本通告日期，本公司执行董事为朱敏先生、高翔先生、吕永超先生、徐叶君先生及冼国威先生； 本公司非执行董事为周志华先生及叶芯瑜女士；以及本公司独立非执行董事为曹克先生、唐耀安先生及李奕生先生。 �C2�C