香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明概不会就本公布全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 华耐控股有限公司 SINOREFHOLDINGSLIMITED （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1020） 董事会会议通告 华耐控股有限公 司（「本 公 司」）董 事（「董 事」）会（「董 事会」）欣然宣布，将於二 零一七年三月三十一日（星期五）於香港上环永乐街87号泰达大厦15楼B室举行董事会会议，藉以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之经审核综合财务报表以及考虑派付末期股息（如有）以及处理其他事项。 承董事会命 华耐控股有限公司 主席 朱敏先生 香港，二零一七年三月十六日 於本公布日期，执行董事为朱敏先生、高翔先生、吕永超先生、徐叶君先生及 冼国威先生；非执行董事为周志华先生及叶芯瑜女士；以及独立非执行董事为 曹克先生、唐耀安先生及李奕生先生。