香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 SWIREPACIFICLIMITED 太古股份有限公司 (於香港注册成立的有限公司) (股份代号：00019及00087) 董事更替 太古股份有限公司（「太古公司」或「公司」）董事局宣布以下更替： (1) 施祖祥先生在服务董事局十二年後，将根据公司的公司章程第九十三条於 二零一七年五月十八日举行的二零一七年股东周年大会结束时退任公司独立非常务董事，并将不会参与重选；及 (2) 包逸秋先生获委任为公司独立非常务董事，自二零一七年五月十七日起生 效。 施祖祥先生已确认，他并不知悉任何有关其退任而须知会公司股东的事宜，并确认不知悉与公司董事局有任何意见分歧。施祖祥先生自二零零四年十一月一日获委任为公司董事，董事局谨此对其於任职公司董事十二年期间的卓越贡献及英明指导表示衷心感谢，并致以诚挚的祝福。 包逸秋先生，现年六十六岁，是太古地产有限公司（公司的附属公司）、中国食品有限公司及新秀丽国际有限公司的独立非常务董事，并为 CassiaInvestmentsLimited的顾问。他於一九七六年至一九九八年期间受雇於在香港的太古集团。他於一九九八年七月至二零一零年六月期间受聘於可口可乐公司，於美国、中国内地及香港任职。包逸秋先生於一九七一年七月毕业於英国利兹大学，取得政治学文学士学位。他是英格兰及威尔斯特许会计师公会以及香港会计师公会资深会员。 根据公司的公司章程，包逸秋先生将任职董事至二零一七年股东周年大会举行为止，届时可参选董事；此後他将於通过普通决议案获选後第三届股东周年大会上退任，并可参与重选。包逸秋先生将与公司签订聘书，该聘书构成一份服务合约，期限直至他将告退任的股东周年大会举行之日为止，而合约期限将通过选举或重选按次续约三年。 包逸秋先生可收取由董事局厘定的董事酬金，现为每年港币六十九万元。 包逸秋先生家族持有公司的 12,000股“A”股股份及公司旗下相联法团太古地产 有限公司 8,400股股份，此外包逸秋先生并无持有公司任何股份权益（按《证 券及期货条例》第XV部的释义）。 除上文所述外，包逸秋先生概与公司任何董事或管理高层或公司任何主要股东或控股股东无关。 除上文所述外，并无其他有关包逸秋先生的资料须按香港联合交易所有限公司《证券上市规则》第13.51(2)条予以披露，亦无其他事项须知会公司股东。於本公告所载日期，公司的在任董事如下： 常务董事： 史乐山（主席）、白德利、朱国梁、郭鹏、邓健荣； 非常务董事： 施铭伦、施维新；及 独立非常务董事：范华达、利乾、李慧敏、欧高敦、施祖祥及杨敏德。 承董事局命 SWIREPACIFICLIMITED 太古股份有限公司 公司秘书 傅溢鸿 香港，二零一七年二月十七日