香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准 确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产 生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 TheBankofEastAsia, Limited 东亚银行有限公司 (1 918年在香港注册成立之有限公司) (股份代号: 23) 董事会变动 杜惠恺先生已辞任本行独立非执行董事及审核委员会委员职务，由 2017年 2月 18日起生效。 李泽楷先生及郭孔演先生已通知本行，他们不会膺选连任，故将於本行2017 股东周 年常会结束时卸任。 东亚银行有限公司（「本行」）谨此宣布，杜惠恺先生 （「杜先生」）已 辞任本行独立 非执行董事一职，由 2017年 2月 18 日起生效。据此，他将於同日终止担任本行 审核委员会委员职务。此外，李泽楷先生（「李先生」）（独立非执行董事）及郭孔 演先生 （「郭先生」）（独立非执行董事）已 通知本行，他们不会在本行於2017年 5 月5日举行的股东周年常会（「2017股东周年常会」）上膺选连任，故将於2017股东 周年常会结束时卸任（合称「董事会变动」）。 杜先生通知本行，由於他事务繁忙，故希望辞任本行董事及审核委员会委员职务 後，可以投放较多时间於其他事务。 杜先生确认与董事会并无意见分歧，亦没有任何其他有关其辞任的事宜需要知会本 行股东。 杜先生於2008年获委任为本行董事，服务本行达 9年 ；李先生於2001年获委任为 本行董事，服务本行超过15年；而郭 先生 则於2008年获委任为本行董事，服务本行达 9年。 经董事会变动後，本行董事会将由14位董事组成，其中5位为独立非执行董事。 董事会谨向杜先生、李先生及郭先生致谢，感谢他们对本行发展所作出的宝贵贡献。他 们对本行一直贡献良多。董事会对他们在任内给予董事会和本行的真知灼见和杰出贡献，致以衷心谢意，并祝他们生活愉快、身体健康和事事顺利。 本行已物色合适人选加入董事会为独立非执行董事。委任该等董事候选人须获得香港金融管理局「金管局」的批准。在取得金管局的批准後，本行会在可行的情况下尽 快发出进一步公告载 列 该等新委任的详情。 东亚银行有限公司 主席兼行政总裁 李国宝谨启 香港，2017年2月17日 於本公告日期，本行董事会成员为李国宝爵士 # (主 席兼行政总裁)、李国章教授*(副主 席)、黄子欣博士**(副主席)、李国星先生*、罗友礼先生**、李泽楷先生**、李国仕先生 *、杜惠恺先生**、郭孔演先生**、范礼贤博士*、李家杰博士*、李民桥先生 # (副 行政总 裁)、李民斌先生 # (副 行政总裁)、黄永光博士**、奥正之先生*、范徐丽泰博士**及李国荣先 生**。 # 执行董事 *非执行董事 **独立非执行董事