香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概无负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概无对因本公告全部 或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINA NUCLEAR ENERGY TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED 中国核能科技集团有限公司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：611） 董事会召开日期 中国核能科技集团有限公司（「本公司」及其附属公司「本集团」）董事会（「董事会」） 兹通告谨定於二零一七年三月十四日（星期二）举行董事会会议，以考虑及通过本 集团截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩及建议派发末期股息（如 有），以及处理其他事项。 承董事会命 中国核能科技集团有限公司 主席 艾轶伦 香港，二零一七年二月十七日 於本公告日期，董事为：主席及执行董事艾轶伦先生；执行董事简青女士、锺志 成先生、李金英先生、李锋先生、联席行政总裁及执行董事白雪飞先生及执行董 事吴元尘先生；以及独立非执行董事陈嘉龄先生、王季民先生、田爱平先生及李 大宽先生。