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沈机集团昆明机床股份有限公司
SHENJIGROUPKUNMINGMACHINETOOLCOMPANYLIMITED
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
(股份代号:0300)
第八届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
全体董事均亲自出席会议。
本次董事会议提案均获通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次八届董事会第四十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次会议於2017年2月15日发出董事会会议通知和材料。
(三)本次会议的召开时间为2017年2月17日,地点昆明,会议以通讯方式表决。
(四)本次会议应到董事12人,实到12人。
(五)本次会议由公司代行董事长主持。
二、董事会会议审议情况
1、选举王鹤先生担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、法定代表人职务; 本提案同意12票、反对0票,弃权0票,议案获得通过。
2、选举彭梁锋先生担任董事会战略委员会委员;
本提案同意12票、反对0票,弃权0票,议案获得通过。
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会
中国昆明,2017年2月17日
於本公布日期, 本公司董事会成员包括: 执行董事: 王鹤先生, 张晓毅先生, 彭梁锋先生,
金晓峰先生; 非执行董事: 张涛先生, 刘岩先生, 刘海洁女士, 张泽顺先生;独立非执行
董事: 杨雄胜先生, 唐春胜先生, 陈富生先生, 刘强先生。
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