香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本公告全部 或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 (於香港注册成立的有限公司 ) (股份代号： 00560) 董事会会议公告 兹通告 珠江船务企业(股份)有限公司(『本公司』 )谨定於 二零一七年三月三十日(星期四)上午十一时正假座香港干诺道 中 143 号珠江船务大厦二十六楼举行董事会议，讨论事项包 括： (1) 考虑及通过本公司及其附属公司截至二零一六年十二月 三十一日止年度经审核之综合财务报表、董事报告、核 数师报告和二零一六年度全年业绩公告；及 (2) 建议派付二零一六年一月一日至二零一六年十二月三十 一日止年度末期股息(如有)。 承 董 事 会 命 张 美 琪 公司秘书 二零一七年二月二十日 於本公告日期，本公司执行董事为熊戈兵先生、曾和先生及程 杰先生；非执行董事为张雷先生；独立非执行董事为陈棋昌先 生、邱丽文女士及邹秉星先生。