香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHEUNGKONGPROPERTYHOLDINGSLIMITED 长江实业地产有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1113） 股东特别大会 投票表决结果 （於百慕达注册成立之有限公司） （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：1038） （股份代号：6） 股东特别大会 股东大会 投票表决结果 投票表决结果 就建议透过计划方式收购目标公司 在澳洲证券交易所上市的 全部已发行合订证券 而成立合资企业 长实地产董事会宣布，於长实地产股东特别大会上已获长实地产独立股东批准。 长江基建董事会宣布，於长江基建股东特别大会上已获长江基建独立股东批准。 电能实业董事局宣布，於电能实业股东大会上已获电能实业独立股东批准。 长实地产董事会、长江基建董事会及电能实业董事局联合公布，由於取得长实地产、长江基建及电能实业各自的独立股东批准，长实地产、长江基建及电能实业之间的合资交易将以长实地产、 长江基建及电能实业分别间接持有目标公司40%、40%及20%的比例在计划生效的规限下继续进行。 由於收购事项之完成须视乎计划实施协议下若干条件能否达成，故此收购事项仍有可能不会继续进行。股东及潜在投资者於买卖长实地产、长江基建或电能实业股份时务请审慎行事。 兹提述长实地产、长和、长江基建及电能实业日期为二零一七年一月十六日有关合资交易及收购事项的联合公告（「该公告」）。除另有界定者外，本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。 长实地产股东特别大会投票表决结果 长实地产董事会宣布，长实地产於二零一七年三月十四日举行之股东特别大会（「长实地产股东特别大会」）上提呈决议案之投票表决结果如下： 决议案（附注1） 票数（概约％） 赞成 反对 批准长实地产与长江基建根据或就财团成立 1,457,266,311 50,347,726 协议拟进行的关连交易，包括但不限於由长 （96.660437%） （3.339563%） 实地产、长江基建及（如适用）电能实业就合 资交易成立财团。 由於赞成票数超过50%，故决议案已获正式通过为长实地产的普通决议案。 附注： (1) 有关决议案的全文，请参阅日期为二零一七年二月二十二日的长实地产股东特别大会通告。 於长实地产股东特别大会当日，长实地产已发行股份总数为3,800,194,500股。 於长实地产股东特别大会当日，李嘉诚先生、李泽钜先生及信托（定义见长实地产日期为二零一七 年二月二十二日的通函）项下相关实体及彼等各自的联系人合共持有1,164,801,060股长实地产股份 （占长实地产已发行股本总数约30.65%），须放弃及已放弃於长实地产股东特别大会上就决议案投 票。长实地产股份给予持有人权利出席长实地产股东特别大会并於会上就决议案投票的股份总数为 2,635,393,440股。除上述披露者外，概无长实地产股东须根据上市规则之规定於长实地产股东特别大会上就决议案放弃投票。 概无长实地产股份给予持有人权利出席长实地产股东特别大会但根据上市规则第13.40条所载须放弃 投票赞成决议案。 长实地产之香港股份登记处香港中央证券登记有限公司於长实地产股东特别大会上担任投票表决之监票员。 长江基建股东特别大会投票表决结果 长江基建董事会宣布，长江基建於二零一七年三月十四日举行之股东特别大会（「长江基建股东特别大会」）上提呈决议案之投票表决结果如下： 决议案（附注2） 票数（概约%） 赞成 反对 批准长实地产与长江基建根据或就财团成立 338,084,998 30,002 协议拟进行的关连交易，包括但不限於由长 （99.991127%） （0.008873%） 实地产、长江基建及（如适用）电能实业就合 资交易成立财团。 由於赞成票数超过50%，故决议案已获正式通过为长江基建的普通决议案。 附注： (2) 有关决议案的全文，请参阅日期为二零一七年二月二十二日的长江基建股东特别大会通告。 於长江基建股东特别大会当日，长江基建已发行股份总数为2,650,676,042股。 於长江基建股东特别大会当日，长和（透过其全资附属公司）、信托（定义见长江基建日期为二零一七年二月二十二日的通函）项下相关实体及李泽钜先生的家庭成员分别持有1,906,681,945股、5,428,000股及227,000股长江基建股份，分别占长江基建已发行股本约71.93%、0.2%及0.01%。长和附属公司、信托（定义见长江基建日期为二零一七年二月二十二日的通函）项下相关实体及李泽钜先生及其联系人放弃於长江基建股东特别大会上就决议案投票。因此，长江基建股份给予持有人有权出席长江基建股东特别大会并於会上就决议案投票的股份总数为738,339,097股。除上述披露者外，概无长江基建股东须根据上市规则之规定於长江基建股东特别大会上就决议案放弃投票。 按长江基建於二零一六年二月二十三日刊发之公告所述，只要OVPH Limited（「OVPH」）持有长江基 建於二零一六年三月二日发行予OVPH之131,065,097股长江基建股份，OVPH将不会行使附带该等长 江基建股份之表决权。因此，於长江基建股东特别大会上，OVPH概无就其於长江基建股东特别大会当日持有之131,065,097股长江基建股份行使该等股份附带之表决权。 概无长江基建股份给予持有人权利出席长江基建股东特别大会但根据上市规则第13.40条所载须放弃 表决赞成决议案。 长江基建之股份登记分处香港中央证券登记有限公司於长江基建股东特别大会上担任投票表决之监票员。 电能实业股东大会投票表决结果 电能实业董事局宣布，电能实业於二零一七年三月十四日举行之股东大会（「电能实业股东大会」）上提呈决议案之投票表决结果如下： 决议案（附注3） 票数（概约％） 赞成 反对 批准长实地产（或长实地产与长江基建）（作为 636,567,047 1,322,892 一方）与电能实业（作为另一方）根据或就财团 (99.792614%) (0.207386%) 成立协议拟进行的关连交易，包括但不限於 由长实地产、长江基建（如适用）及电能实业 就合资交易成立财团。 由於赞成票数超过50%，故决议案已获正式通过为电能实业的普通决议案。 附注： (3) 有关决议案的全文，请参阅日期为二零一七年二月二十二日的电能实业股东大会通告。 於电能实业股东大会当日，电能实业已发行股份总数为2,134,261,654股。 於电能实业股东大会当日，长江基建及其联系人合共持有829,599,612股电能实业股份（占电能实业已 发行股份总数约38.87%），须放弃及已放弃於电能实业股东大会上就决议案投票。因此，电能实业股 份给予持有人权利出席电能实业股东大会及於会上就决议案投票的股份总数为1,304,662,042股。除 上述披露者外，概无电能实业股东须根据上市规则之规定於电能实业股东大会上就决议案放弃投票。 概无电能实业股份给予持有人权利出席电能实业股东大会但根据上市规则第13.40条所载须放弃表决 赞成决议案。 电能实业之股权登记处香港中央证券登记有限公司於电能实业股东大会上担任投票表决之监票员。 合资交易 长实地产董事会、长江基建董事会及电能实业董事局联合公布，由於取得长实地产、长江基建及电能实业各自的独立股东批准，长实地产、长江基建及电能实业之间的合资交易将以长实地产、长江基建及电能实业分别间接持有目标公司40%、40%及20%的比例在计划生效的规限下继续进行。 由於收购事项之完成须视乎计划实施协议下若干条件能否达成，故此收购事项仍有可能不会继续进行。股东及潜在投资者於买卖长实地产、长江基建或电能实业股份时务请审慎行事。 承长实地产董事会命 长江实业地产有限公司 公司秘书 杨逸芝 承长江基建董事会命 承电能实业董事局命 长江基建集团有限公司 电能实业有限公司 公司秘书 公司秘书 杨逸芝 吴伟昌 香港，二零一七年三月十四日 於本公告日期，长实地产董事为执行董事李嘉诚先生（主席）、李泽钜先生（董事总经理兼副主席）、甘庆林先生（副董事总经理）、叶德铨先生（副董事总经理）、锺慎强先生、赵国雄先生、周伟淦先生、鲍绮云小姐及吴佳庆小姐，以及独立非执行董事张英潮先生、周年茂先生、洪小莲女士、马世民先生及叶元章先生。 於本公告日期，长江基建执行董事为李泽钜先生（主席）、甘庆林先生（集团董事总经理）、 叶德铨先生（副主席）、霍建宁先生（副主席）、甄达安先生（副董事总经理）、陈来顺先生（财务总监）、陈建华小姐及陆法兰先生；非执行董事为张英潮先生（独立非执行董事）、郭李绮华女士（独立非执行董事）、孙潘秀美女士（独立非执行董事）、罗时乐先生（独立非执行董事）、蓝鸿震先生（独立非执行董事）、高保利先生（独立非执行董事）、李王佩玲女士及麦理思先生；及替任董事为 周胡慕芳女士（为霍建宁先生之替任董事）、文嘉强先生（为叶德铨先生之替任董事）及杨逸芝小姐（为甘庆林先生之替任董事）。 於本公告日期，电能实业执行董事为霍建宁先生（主席）、蔡肇中先生（行政总裁）、陈来顺先生、 甄达安先生、麦坚先生及尹志田先生；非执行董事为李泽钜先生；及独立非执行董事为叶毓强先生、佘颂平先生、黄颂显先生及胡定旭先生。