香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或 任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 INFINITYDEVELOPMENTHOLDINGSCOMPANYLIMITED 星谦发展控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：640） 二零一七年二月二十三日举行 股东周年大会之投票结果 董事会欣然宣布，於股东周年大会上提呈之所有决议案已获股东以投票方式 正式通过。 兹提述星谦发展控股有限公司（「本公司」）日期为二零一七年一月十八日之通函 （「该通函」，当中载有股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「通告」））。除非文义另 有所指，本公布采用之词汇与该通函内所界定者具有相同涵义。 股东周年大会结果 於二零一七年二月二十三日举行之股东周年大会上，通告所载所有获提呈之决议 案已经以投票方式进行表决。本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限 公司获委任为股东周年大会上投票之监票人，以进行点票事宜。 於股东周年大会日期，本公司已发行股份之总数为631,719,076股股份，此为赋予 股东权利可出席股东周年大会并可在股东周年大会上就所有决议案表决之股份 总数。概无股份赋予股东权利可出席股东周年大会而根据上市规则第13.40条所载 须放弃在股东周年大会上表决赞成任何决议案，亦无股份要求股东根据上市规则 放弃在股东周年大会上表决。该通函内并无表示有任何人士拟在股东周年大会上 表决反对任何决议案或就任何决议案放弃表决权。 �C1�C 董事会欣然宣布，於股东周年大会上所有获提呈之决议案已获股东以投票方式正 式通过。有关每项决议案之投票结果如下： 票数(%) 普通决议案 赞成 反对 1.省览及批准截至二零一六年九月三十日 357,028,040 0 止年度之经审核综合财务报表以及董事 (100.00%) (0.00%) 及核数师之报告书 2.批准就本公司股本中每股面值0.01港元股 357,028,040 0 份建议派付每股2.1港仙之末期股息 (100.00%) (0.00%) 3. (a)重选叶嘉伦先生为执行董事 357,028,040 0 (100.00%) (0.00%) (b)重选StephenGrahamPrince先生为执行 357,028,040 0 董事 (100.00%) (0.00%) (c)重选汤庆华先生为独立非执行董事 357,028,040 0 (100.00%) (0.00%) (d)授权董事会厘定董事酬金 357,028,040 0 (100.00%) (0.00%) 4.续聘中瑞岳华（香港）会计师事务所为本公 357,028,040 0 司核数师及授权董事会厘定其酬金 (100.00%) (0.00%) 5.授予董事一般授权以发行、配发及以其他 356,952,040 72,000 方式处理本公司之股份 (99.98%) (0.02%) 6.授予董事一般授权以购回本公司股份 357,024,040 4,000 (99.99%) (0.01%) �C2�C 票数(%) 普通决议案 赞成 反对 7.加入所购回股份之面值藉以扩大授予董事 356,952,040 76,000 配发、发行及处理额外股份之一般授权 (99.98%) (0.02%) 由於超过50%之票数赞成各项决议案，因此第1至7项决议案获通过为本公司普通 决议案。 承董事会命 星谦发展控股有限公司 执行董事 唐耀安 香港，二零一七年二月二十三日 於本公布日期，董事会成员包括五名执行董事杨渊先生、叶展荣先生、叶嘉伦先 生、StephenGrahamPrince先生及唐耀安先生；以及三名独立非执行董事陈永佑先 生、陆东全先生及汤庆华先生。 �C3�C