香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 LUEN THAI HOLDINGS LIMITED 联泰控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：311） 委任独立财务顾问 谨此提述联泰控股有限公司（「本公司」）及上海纺织（香港）有限公司日期为二零一六年十月二十六日的联合公告（「联合公告」），内容有关（其中包括）要约、剥离交易协议及可能进行之持续关连交易。除非另有指明，否则本公告所用词汇具有联合公告所界定的相同涵义。 董事局欣然宣布，八方金融有限公司（根据《证券及期货条例》获注册进行第1类（证券交 易）及 第6类（就机构融资提供意见）受 规管活动的持牌法团）已获委任为独立财务顾问 （「独立财务顾问」），以就剥离交易协议向《上市规则》独立董事委员会及独立股东提供意见，并就要约、剥离交易协议及可能进行之持续关连交易向《收购守则》独立董事委员会及无利害关系股东提供意见。有关委任已根据《收购守则》规则2.1获《上市规则》独立董事委员会及《收购守则》独立董事委员会批准。 本公司将於适当时候向股东寄发通函，当中将载有独立财务顾问及《上市规则》独立董事委员会各自关於剥离交易协议（根据《上市规则》为本公司的主要及关连交易）的意见及推荐建议。 本公司将於适当时候向股东寄发综合文件，当中将载有独立财务顾问及《收购守则》独立董事委员会各自关於要约、就要约作为《收购守则》下特别交易的剥离交易协议及可能进行之持续关连交易的意见及推荐建议。 香港，二零一六年十一月二十一日 –1– 於本公告日期，本公司董事局包括以下董事： 执行董事： 独立非执行董事： 陈守仁（主席） 陈铭润 陈亨利 张兆基 陈祖龙 施能翼 莫小云 非执行董事： 陈伟利 卢金柱 承董事局命 公司秘书 赵子祥 公司网址：www.luenthai.com –2–