香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其 准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而 产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 JIAYAO HOLDINGSLIMITED 嘉耀控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：01626） 委任执行董事 兹提述嘉耀控股有限公司（「本公司」）与ChinaCivilAviation(Cayman)InvestmentGroup Limited（「要约人」）联合刊发的日期为二零一六年十二月二十三日的联合公告，以及由 本公司及要约人联合刊发的日期为二零一七年二月二十四日的综合要约及回应文件（「综 合要约文件」），内容关於（其中包括）本公司董事会成员之建议变动。 委任执行董事 本公司董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，李铁先生、刘道骐先生及黄尔威先生获委任 为执行董事，自二零一七年二月二十四日起生效。李铁先生、刘道骐先生及黄尔威先生 各自之履历载列如下： 李铁先生 李铁先生（「李先生」），40岁，为中国民用航空投资集团有限公司的董事长及China Civil Aviation(Cayman)InvestmentGroupLimited的唯一董事长。李先生於二零零二年加入海 航集团有限公司（「海航集团」）。彼於企业财务及管理方面拥有丰富知识及经验。李先生亦於由本集团主要股东控制的若干公司担任董事职务。李先生持有中华人民共和国（「中国」）安徽大学法学学士学位，彼亦为中国的执业会计师、合资格律师、保险公估人及注册税务顾问。 �C1�C 刘道骐先生 刘道骐先生（「刘先生」），38岁，为海航旅业集团有限公司的投资总裁及中国民用航空投 资集团有限公司的首席执行官。刘先生於一九九九年加入海航集团。彼於投资及企业管理方面拥有丰富知识及经验。刘先生持有中国南京航空航天大学计算机科学学士学位。 黄尔威先生 黄尔威先生（「黄先生」），39岁，为中国民用航空投资集团有限公司的财务总监。黄先生於二零一四年三月获委任为海南航空股份有限公司（於上海证券交易所上市的公司）（SSE：600221）的财务部总经理。黄先生於一九九九年加入海航集团。彼於财务规划、 管理及企业财务方面拥有丰富知识及经验。黄先生持有英文（国际商业）学士学位及应用工程硕士学位。 於本公告日期，除上文所披露者外，李铁先生、刘道骐先生及黄尔威先生各自(i)概无与 本公司任何董事、高级管理层或控股股东（定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」））拥有任何关系；(ii)概无及不会被视为於本公司证券持有任何权益（定义见香港法例第571章证券及期货条例（「证券及期货条例」）第XV部）；及(iii)概无於本公司 或其任何附属公司担任任何职位，或於本公告日期前三年於其他公众上市公司担任任何其他董事职务。 本公司已与李铁先生、刘道骐先生及黄尔威先生各自就其各自获委任为执行董事签订服 务协议，自二零一七年二月二十四日起为期三年。李先生、刘先生及黄先生各自将有权 获得年度酬金，该金额乃董事会经参考薪酬委员会的推荐建议後厘定。李先生、刘先生 及黄先生将留任至本公司下届股东大会，并将须遵照本公司组织章程，在本公司股东周 年大会上轮值退任及膺选连任。 �C2�C 除上文所披露者外，概无有关委任新董事的资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予 以披露，亦无任何其他事宜须提呈本公司股东垂注。 承董事会命 嘉耀控股有限公司 主席 杨咏安 香港，二零一七年二月二十四日 於本公告日期，董事会由执行董事李铁先生、刘道骐先生、黄尔威先生、杨咏安先生及 丰斌先生、非执行董事杨帆先生及独立非执行董事龚进军先生、曾石泉先生及王平先生 组成。 �C3�C