香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通告全部 或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：2080） 股东特别大会通告 兹通告奥克斯国际控股有限公司（「本公司」）谨订於二零一七年三月二十日（星期 一）上午十一时正假座香港皇后大道中15号置地广场告罗士打大厦9楼举行股东 特别大会（「股东特别大会」），藉以处理下列事项： 普通决议案 1. 「动议： (a)批准、确认及追认宁波奥克斯物业服务有限公司（「目标公司」）及宁波奥 克斯置业有限公司（目标公司的唯一股东）作为卖方（「卖方」）与本公司间 接全资附属公司宝星有限公司作为买方（「买方」）所订立日期为二零一六 年十一月七日的有条件股权转让协议（「协议」，注有「A」字样的副本已 呈交大会，并由大会主席签署以资识别）项下拟进行交易，内容有关（其 中包括）卖方销售而买方购买目标公司全部股权，代价为人民币153百万 元（根据协议可予调整），进一步详情载於本公司日期为二零一七年二月 二十八日的通函（「通函」）；及 �C1�C (b)授权本公司任何董事在其认为属合适、必要或合宜的情况下，为使协议 生效或就其有关协议行使本公司一切权力及进行一切行动，包括但不限 於： (a)签立、修订、补充、交付、提交及�u或执行有关协议的任何其他文件 或协议；及 (b)采取一切必要行动以落实协议项下拟进行交易。」2. 「动议 (a)批准、确认及追认物业服务框架协议（如通函所界定及阐述，其注有「B」 字样的副本已提呈大会，并经大会主席简签以资识别）及据此拟进行的 交易； (b)批准物业服务框架协议项下交易於截至二零一九年十二月三十一日止 三个年度各年的年度上限（如通函所载，而本通告为通函之一部分）；及 (c)授权本公司任何一名董事代表本公司於其可能认为就物业服务框架协 议及据此拟进行的交易及令彼等生效而言属必需或适宜的情况下，作出 所有有关行动及签立、以章加盖、签署及交付所有有关文件及采取所有 有关行动。」 承董事会命 奥克斯国际控股有限公司 主席 郑江香港，二零一七年二月二十八日 �C2�C附注： 1.凡有权出席大会及於会上投票的本公司任何股东，均有权委派另一名人士作为其受委代表， 代其出席大会及投票。受委代表毋须为本公司股东。 2.随附股东特别大会适用的代表委任表格。代表委任表格连同签署表格的授权书或其他授权 文件（如有），须於大会指定举行时间48小时前送交本公司的香港证券登记分处卓佳证券登 记有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼，方为有效。 3.填妥及交回代表委任表格後，本公司股东仍可依愿亲身出席大会或其任何续会并於会上表 决或进行有关投票。在此情况下，委任代表的文据将被视为撤销论。 4.如属任何股份的联名持有人，则任何一名有关联名持有人均可亲身或由受委代表就该等股 份投票，犹如彼为唯一有权投票者，然而，如超过一名有关联名持有人出席任何大会，则仅 排名首位的持有人（不论亲身或由受委代表出席）所作投票方获接纳，其他联名持有人的投 票概不受理。就此而言，排名先後以联名持有人於本公司股东名册的排名次序为准。 5.凡有权投一票以上的本公司股东毋须（如以投票方式表决）尽投其票，亦毋须以同一方式尽 投其票。 6.决议案将以投票方式进行表决。 7.本公司将自二零一七年三月十六日（星期四）至二零一七年三月二十日（星期一）（首尾两天包 括在内）暂停办理股份过户登记手续，期间不会办理任何股份过户，以确定有权出席股东特 别大会并於会上投票的股东资格。本公司股份的未登记持有人应保证随附相关股票的所有 股份转让文件必须不迟於二零一七年三月十五日（星期三）下午四时送达本公司香港证券登 记分处卓佳证券登记有限公司进行登记，地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼，方能 符合资格出席股东周年大会并於会上投票。 於本通告日期，董事会包括执行董事郑江先生、陈汉淇先生、陈华娟女士及沈国 英女士；以及独立非执行董事潘昭国先生、鲍小丰先生及娄爱东女士。 �C3�C