AAG Energy Holdings Limited 亚美能源控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：2686） 董事名单及其角色与职能 亚美能源控股有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下： 执行董事 邹向东博士（主席） 非执行董事 PeterRandall Kagan先生 萧宇成先生 魏臻先生 金磊先生 崔桂勇博士 独立非执行董事 吴耀文先生 Robert RalphParks先生 罗卓坚先生 FredrickJ.Barrett先生 董事会设有四个董事委员会，并制定有关职权范围。各董事会成员於该等委员会 所担任的成员资料载列如下： 审核委员会 薪酬委员会* 提名委员会新业务委员会* 邹向东博士 C PeterRandallKagan先生 萧宇成先生 M 魏臻先生 曾之杰先生 金磊先生 崔桂勇博士 吴耀文先生 M M RobertRalphParks先生 M C M 罗卓坚先生 C M FredrickJ.Barrett先生 M C 图解： 「C」指该委员会主席 「M」指该委员会成员 *因白波博士的辞任於2017年2月28日生效，薪酬委员会和新业务委员会目前分别由两名成员和 三名成员组成，董事会将经适当考虑後委任一名薪酬委员会的成员以及一名新业务委员会的 成员（如需要）。 香港，2017年2月28日