香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明不会就本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1234） 董事会会议日期 中国利郎有限公司（「 本 公 司 」）董事会（「 董 事 会」）谨此公告，本公司将於 二零一七年三月十三日星期一举行董事会会议，其中议程包括批准本公司 及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度综合全年业绩，以及 考虑派付末期股息（如有）。 承董事会命 中国利郎有限公司 公司秘书 高玉兰 香港，二零一七年三月一日 於本公告日期，执行董事为王冬星先生、王良星先生、王聪星先生、 蔡荣华先生、胡诚初先生及潘荣彬先生；而独立非执行董事为吕鸿德 博士、聂星先生及赖世贤先生。