香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表明概不会就本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 SUNNYOPTICALTECHNOLOGY (GROUP)COMPANYLIMITED 舜宇光学科技（集团）有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：2382） 董事会会议通告 舜宇光学科技（集团）有限公司（「本公司」）欣然宣布，谨订於二零一七年三月十三日（星期一）下午二时三十分在香港干诺道中3号中国建设银行大厦21楼召开本公司董事会会议，旨在（其中包括）审议及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩公布，以及审议派付末期股息（如有）的建议。 承董事会命 舜宇光学科技（集团）有限公司 主席兼执行董事 叶辽宁 香港，二零一七年三月一日 於本公告日期，董事会成员包括执行董事叶辽宁先生、孙泱先生及王文杰先生；非执行董事王文鉴先生；以及独立非执行董事张余庆先生、冯华君先生及邵仰东先生。