香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 YORKSHINEHOLDINGSLIMITED 煜新控股有限公司* （於新加坡注册成立的有限公司） （公司注册编号198902648H） 香港股份代号：1048 新加坡股份代号：MR8 董事会会议通告 煜新控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，本公司将於二零一七年三月十五日（星期三）举行董事会会议，藉以考虑及批准（其中包括）本公司及其附属公司截至二零一七年一月三十一日止第三季度之未经审核季度业绩及其发布。 承董事会命 煜新控股有限公司 执行主席兼执行董事 ZhuJun 新加坡，二零一七年三月一日 於本公告刊发日期，董事会包括三名执行董事ZhuJun先生、周建华先生及王建巧女士; 一名非执行董事欧阳谦 博士;以及三名独立非执行董事曾子龙先生、符德良先生及WilliamRobertMajcher先生。 * 仅供识别