香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及新加坡证券交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 YORKSHINEHOLDINGSLIMITED 煜新控股有限公司* （前称为NOVOGROUPLTD.新源控股有限公司*） （於新加坡注册成立的有限公司） （公司注册编号198902648H） 香港股份代号：1048 新加坡股份代号：MR8 委任非执行董事 及 薪酬委员会成员 委任非执行董事及薪酬委员会成员 董事会欣然宣布，欧阳谦博士将获委任为本公司非执行董事及薪酬委员会成员，自二零一七年二月十三日起生效。 煜新控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，欧阳谦博士（「欧阳博士」）将获委任为本公司非执行董事及薪酬委员会成员，自二零一七年二月十三日起生效。 欧阳博士之履历详情如下:- 欧阳博士，现年61岁，为国务院国有资产监督管理委员会提名为中粮集团有限公司外部董事，及於二零一三年八月至二零一五年十月期间为中信银行股份有限公司监事长。於一九八八年至二零一五年期间，彼在中信银行股份有限公司担任多个重要职位。 欧阳博士於一九八二年毕业於北京清华大学，持有水轮发电专业学士衔。并於一九八八年持有英国曼彻斯特大学航空动力学博士衔。出版着作包括中信出版社一九九九年出版的《资金效率》、中国经济出版社一九九七年出版的《货币期权指南》及中国金融二零零九年出版的《金融危机和系统风险》。 欧阳博士拥有多年丰富的银行业务、资金资本市场业务经验。在服务中信银行股份有限公司期间，彼主要负责该行内部风险控制系统的设计、外汇交易、债券交易、黄金买卖、资产组合投资管理等工作。 同时欧阳博士为达弼亚洲夹层基金风险委员会成员。该基金管理超过三亿美元的资产，目的是在亚洲提供各项增值投资。该基金经历了二零零七年的金融危机，且在期间为投资者寻求到可观的投资回报。 欧阳博士将与本公司订立委任函，自二零一七年二月十三日起为期三年，惟须根据本公司宪章及香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）附录十四所载企业管治守则及企业管治报告於本公司股东周年大会上轮值退任及重选连任。欧阳博士之建议董事袍金为每年12.00港元，此乃参考其於本公司的职务及职责後厘定。 除上文披露者外，(i) 欧阳博士於过往三年概无於其他在香港或海外任何证券市场上市的公众 上市公司担任任何董事职务，(ii) 欧阳博士并无於本公司及本集团其他成员公司担任任何其 他职位，及(iii) 欧阳博士与本公司任何董事、高级管理人员，或主要或控股股东概无任何关 系。 除上文披露者外，欧阳博士并无拥有，亦无被视作拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定之任何本公司股份权益或淡仓。 除上文披露者外，欧阳博士确认概无有关其获委任为本公司董事的其他事宜须提请本公司股东垂注，亦无任何资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露。 董事会谨藉此机会欢迎欧阳博士加入本公司。 承董事会命 煜新控股有限公司* 执行主席兼执行董事 ZhuJun 香港，二零一七年二月十三日 於本公告日期，董事会包括三名执行董事ZhuJun先生、周建华先生及王建巧女士;一名非执行董 事欧阳谦博士;以及三名独立非执行董事曾子龙先生、符德良先生及WilliamRobertMajcher先生。 * 仅供识别