香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表 任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任 何责任。 RedStarMacallineGroupCorporation Ltd. （一家於中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司） （股份代号：1528） 内资股类别股东大会通告 兹通告红星美凯龙家居集团股份有限公司（「本公司」）谨订於2017年4月19日（星期三）上 午11时正假座中华人民共和国（「中国」）上海市普陀区怒江北路598号红星世贸大厦27楼 举行内资股类别股东大会，以审议及酌情通过以下决议案： 特别决议案 审议及批准： (1)延长建议A股发行之决议案之有效期；及 (2)延长授权董事会处理有关建议A股发行之所有事宜之有效期。 承董事会命 红星美凯龙家居集团股份有限公司 公司秘书 郭丙合 中国，上海 2017年3月3日 附注： 1. 就举行内资股类别股东大会而言，本公司将自2017年3月20日（星期一）至2017年4月19日（星期三）（包括首尾两 日）暂停办理本公司的内资股股东名册登记手续，期间概不办理本公司任何内资股股份过户登记。 为使内资股股东合资格出席内资股类别股东大会并於会上投票，所有过户文件连同有关股票须於2017年3月 17日（星期五）下午四时三十分前，交回本公司於中国的注册办事处（地址为中国上海市浦东新区临御路518号 6楼F801室）。 凡於2017年3月17日营业时间结束时名列本公司股东名册的内资股股东均有权出席内资股类别股东大会及於 会上投票。 2.有权出席内资股类别股东大会并於会上投票的内资股股东，均可委任一名或多名受委代表（受委代表毋须为 本公司股东）代为出席和表决。 3.委任受委代表的文书必须由内资股股东亲笔签署或由其以书面形式正式委托的授权人签署。倘内资股股东为 法人，文书应当加盖印章或由其董事或其他正式委任的授权人亲笔代其签署。 4.於内资股股东而言，受委代表委任表格必须不迟於内资股类别股东大会举行时间前24小时，备置於本公司於 中国的注册办事处（地址为中国上海市浦东新区临御路518号6楼F801室），方为有效。倘受委代表委任表格由 根据授权书或其他授权文件的人士签署，则授权书或其他授权文件的经公证证实副本应当与受委代表委任表 格同时备置於上述相同地点。填妥及交回受委代表委任表格後，内资股股东仍可依愿亲身出席内资股类别股 东大会或其任何续会并於会上投票。 5.内资股股东出席内资股类别股东大会时，须出示身份证明文件及持有内资股股份的凭证。如内资股法人股东 委派其授权代表出席内资股类别股东大会，则该授权代表须出示本人身份证明文件和经董事会或内资股法人 股东的其他授权方签署的有关授权文件的经公证证实副本或本公司许可的其他经公证证实文件。受委代表出 席内资股类别股东大会，须出示本人身份证明文件及由内资股股东或其授权代表签署的受委代表委任表格。 6.拟出席内资股类别股东大会的内资股股东须填妥回条，并於2017年3月30日或之前透过专人送递、邮递或传 真(+862152820272)交回本公司於中国的注册办事处。 7.预期内资股类别股东大会持续时间不会超过一日。出席内资股类别股东大会的内资股股东须自行承担其交通 及住宿费用。 8.内资股类别股东大会上全部表决均将以投票方式进行。