香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司（「联交所」）对本公告之内容 概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本公告全 部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 CHINA PUBLIC PROCUREMENT LIMITED 中国公共采购有限公司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：1094） 董事兼 薪酬委员会及提名委员会成员辞任 董事兼薪酬委员会及提名委员会成员辞任 中国公共采购有限公司（「本公 司」）董事（「董事」）会（「董 事会」）谨此宣布，董事会 接获陈子思先 生（「陈先生」）的 通知，由於其他业务职责，陈 先生将由二零一七年三 月二日起辞任本公司独立非执行董事、薪 酬委员会成员及提名委员会成员之职 务。 陈先生确认与董事会并无任何意见分歧，亦无与其辞任有关之其他事宜须提请本公 司股东留 意。 董事会藉此机会表达其对陈先生的感谢及欣赏，感谢其过往於在任期内对本公司作 出之宝贵贡献。 不遵守上市规则 第3.10条、第3.10(A)条及第3.25条 於陈先生辞任後，董事会成员包括四名执行董事、两名非执行董事及两名独立非执行 董事。因此，董事会及本公司薪酬委员会成员数目跌至未达到联交所证券上市规则 （「上 市规 则」）第3.10条、第3.10(A)条及第3.25条的规 定。 本公司现正努力物色合适人选尽快填补空 缺，并将於本公告日期後三个月内作出相 关委任以符合上市规则的规 定。本公司将於适当时候另行刊发公 告。 承董事会命 中国公共采购有限公司 公司秘书 马慧斯 香港，二 零一七年三月二日 於本公告日期，董 事 会 包 括四名执行董事郑今 伟 先 生（主席兼首席执行 官 ）、何伟刚 先生（荣誉主席 ）、程远忠先生 及 何 前 女 士；两名非执行董事陈利民先生及刘丽珍女 士；以及两名独立非执行董事邓翔先生及黄欣琪 女 士。