香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之 内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示 概不会就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而 引致之任何损失承担任何责任。 CHINA PUBLIC PROCUREMENT LIMITED 中国公共采购有限公司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：1094） 董事会会议通告 中国公共采购有限公司（「本公司」）谨此宣布，本公司将於二零一 七年三月三十一日於香港湾仔告士打道88号18楼1802室举行董事会 （「董事会」）会议，以考虑及批准（其中包括）本公司及其附属公 司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩及派付股息之 建议（如有）。 承董事会命 中国公共采购有限公司 公司秘书 马慧斯 香港，二零一七年三月二十一日 於本公告日期，董事会包括四名执行董事郑今伟先生（主席兼首席执 行官）、何伟刚先生（荣誉主席）、程远忠先生及何前女士；两名非 执行董事陈利民先生及刘丽珍女士；以及两名独立非执行董事邓翔先 生及黄欣琪女士。