香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於百慕达注册成立之有限公司） (股份代号：230) 董事会会议日期 五矿地产有限公司(「本公司」)董事会（「董事会」）宣布，本公司将於二零一七年三月十七日（星期五）举行董事会会议。董事会将於会上通过包括批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止全年业绩之议案。 承董事会命 副主席兼董事总经理 何剑波 香港，二零一七年三月三日 於本公告日期，董事会由九名董事组成，即主席及非执行董事张元荣先生、副主席兼董事总经理及执行董事何剑波先生、执行董事尹亮先生、何小丽女士及刘则平先生、非执行董事崔虎山先生，以及独立非执行董事马绍援先生、谭惠珠女士及林中麟先生。