1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本公布全 部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於百慕达注册成立之有限公司） (股份代号：24) 董事 董事董事 董事调 调调 调任 任任 任； ；； ； 辞任 辞任辞任 辞任审核委员会 审核委员会 审核委员会委员 委员委员 委员及 及及 及提名 提名提名 提名委员会 委员会 委员会委员 委员委员 委员； ；； ； 及 及及 及 薪酬 薪酬薪酬 薪酬委员会委员变更 委员会委员变更 委员会委员变更 董事局谨此宣布黄胜蓝先生调任为本公司非执行董事，同时辞任审核委员 会、薪酬委员会及提名委员会委员，生效日期为二零一七年三月三日。此外， 陈明辉先生获委任为薪酬委员会委员，生效日期为二零一七年三月三日。 Burwill Holdings Limited （宝威控股有限公司）（「本公司」）董事局（「董事局」） 谨此宣布黄胜蓝先生由独立非执行董事调任为本公司非执行董事，同时辞任审 核委员会、薪酬委员会及提名委员会委员，生效日期为二零一七年三月三日。 此外，本公司独立非执行董事陈明辉先生获委任为薪酬委员会委员，生效日期 为二零一七年三月三日。 黄胜蓝 黄胜蓝先生 先生先生 先生（65 岁），於二零零四年九月加入本集团为本公司独立非执行董事， 曾任中国光大银行总行执行董事兼副行长、中国光大科技有限公司执行董事兼 总经理及重庆路桥股份有限公司及新沣集团有限公司之独立非执行董事。黄先 生持有华中师范大学文学、华东师范大学国际经济学文凭和厦门大学国际经济 法学及美国哈佛大学商学院高级管理课程证书。黄先生现时为 China LotSynergy Holdings Limited （华彩控股有限公司）之独立非执行董事、中国幸福投资(控股) 有限公司之非执行董事及亚投金融集团有限公司之执行董事。除上文所披露者 外，黄先生并无於过去三年间於任何其他上市公司出任董事职务。黄先生与本 公司任何董事、高级管理人员或主要股东或控制性股东概无任何关系。 2 於本公布日期，根据证券及期货条例第XV部定义，黄先生於本公司拥有个人实 益2,250,000股股份。黄先生与本公司於二零一七年三月三日订立服务合约，合 约自生效日期起为期三年。彼须根据本公司组织章程细则於本公司股东大会上 轮值告退及重选连任，而根据彼与本公司订立之服务合约，黄先生可收取董事 袍金每年319,200港元。董事袍金乃参照董事之职务及本公司之经营状况，以及 业界薪酬基准及当时市场状况而厘定。 除上文所披露者外，概无任何其他有关黄胜蓝先生之资料或事宜须根据香港联 合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v) 条的规定予以披露，亦无任何其他事宜就该调任须敦请股东垂注。 继黄先生调任董事後，本公司现时只有两名独立非执行董事及两名审核委员会 委员。因此，本公司暂时未能符合上市规则第3.10(1)条、第3.10A条及第3.21条 之规定。本公司已在物色合适人选出任本公司独立非执行董事及审核委员会委 员，有关委任将尽快办理。 承董事局命 宝威控股有限公司 郭伟霖 董事 香港，二零一七年三月三日 於本公布日期，本公司董事局成员包括执行董事陈城先生、张军女士、薛海东 先生、魏家福先生、郭伟霖先生及岑启文先生，独立非执行董事崔书明先生及 陈明辉先生，非执行董事黄胜蓝先生。