香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖这些内容引 起的任何损失承担任何责任。 China Modern Dairy HoldingsLtd. 中国现代牧业控股有限公司 * （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1117） 董事会会议日期 中国现代牧业控股有限公 司（「本 公司」）董事 会（「董 事会」）宣布，本公司将於二零 一七年三月二十八日（星期二）举行董事会会议，以审议及批准本公司及其附属公司 截至二零一六年十二月三十一日止年度的经审核综合财务报表及全年业绩公告，并 考虑派发末期股息（如适用）。 承董事会命 中国现代牧业控股有限公司 公司秘书 李国发 香港，二零一七年三月三日 截至本公告日期，执行董事为高丽娜女士及韩春林先生；非执行董事为于旭波先生、WOLHARDT JulianJuul先生、许志坚先生、张平先生及孙玉刚先生；而独立非执行董事为李胜利先生、李港卫先 生、康��先生及邹飞先生。 * 仅供识别