China Modern Dairy HoldingsLtd. 中国现代牧业控股有限公司 * （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1117） 董事名单及其角色与职能 中国现代牧业控股有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下。 执行董事 高丽娜女士（副主席兼总裁） 韩春林先生（营运总经理） 非执行董事 JulianJuulWOLHARDT先生 温永平先生 卢敏放先生（主席） 张平先生 独立非执行董事 李胜利先生 李港卫先生 康��先生 董事会设立四个委员会。各董事会成员於各委员会中所担任的职位如下：审核委员会 李港卫先生（主席） 康��先生 JulianJuulWOLHARDT先生 * 仅供识别 �C1�C 薪酬委员会 李胜利先生（主席） 康��先生 张平先生 提名委员会 卢敏放先生（主席） 康��先生 李港卫先生 战略及发展委员会 高丽娜女士（主席） 李胜利先生 JulianJuulWOLHARDT先生 温永平先生 香港，二零一七年三月二十九日 �C2�C