�C 1 �C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容 引致的任何损失承担任何责任。 China Modern Dairy Holdings Ltd. 中 国 现 代 牧 业 控 股 有 限 公 司 * （ 於开曼群岛注册成立的有限公司） （ 股份代号：1117） (1) 委 任 董 事 及 董 事 辞 任 (2) 主 席 变 更 (3) 董 事 委 员 会 组 成 变 更 本公司董事会欣然宣布於要约完成後，自二零一七年三月二十九日起： 1. 许先生、于先生及孙先生各自辞任本公司非执行董事； 2. 邹先生辞任本公司独立非执行董事； 3. 温先生及卢先生各自获委任为本公司非执行董事； 4. 于先生不再为董事会主席而卢先生获委任为董事会主席； 5. 许先生及邹先生不再为审核委员会成员。康先生及 Wolhardt先生将获委任为 审核委员会成员； 6. 邹先生不再为薪酬委员会成员。Wolhardt先生辞任薪酬委员会成员。康先生 及张先生将获委任为薪酬委员会成员； 7. 康先生辞任提名委员会主席但仍留任为其成员。李胜利先生辞任提名委员会 成员。卢先生将获委任为提名委员会主席；及 8. 邹先生不再为战略及发展委员会成员。李胜利先生辞任战略及发展委员会主 席但仍留任为其成员。高女士将获委任为战略及发展委员会主席。温先生将 获委任为战略及发展委员会成员。 �C 2 �C 中国现代牧业控股有限公司 （ 「 本公司」）董事 （ 「 董事」）会 （ 「 董事会」）欣然宣布，瑞士 银行及星展亚洲融资有限公司代表中国蒙牛乳业有限公司 （ 香港联交所：2319） （ 「 蒙 牛」）提出无条件强制性现金要约收购本公司全部已发行股份 （ 本公司及其一致行动 人士已拥有或同意收购的股份除外）及注销本公司所有尚未行使购股权 （ 「 要约」）完 成後，董事会组成变更如下，均自二零一七年三月二十九日起生效。 I. 董事辞任 许志坚先生 （ 「 许先生」）、于旭波先生 （ 「 于先生」）及孙玉刚先生 （ 「 孙先生」）各自 已提出辞任本公司非执行董事。 邹飞先生 （ 「 邹先生」）已提出辞任本公司独立非执行董事。 上述辞任将自二零一七年三月二十九日起生效。许先生、于先生、孙先生及邹 先生均已确认彼等辞任的原因是要约完成。彼等已确认其与董事会并无任何分 歧，亦无与彼等辞任有关的任何事宜须提请本公司股东垂注。 董事会谨藉此机会向彼等致谢，感谢彼等於任职期间对本公司所作的宝贵贡献。 II. 委任董事 自二零一七年三月二十九日起，温永平先生 （ 「 温先生」）及卢敏放先生 （ 「 卢先 生」）各自获委任为本公司非执行董事。该等新获委任董事各自的履历详情载列 如下。 温先生 温永平先生，42岁，为蒙牛助理副总裁兼蒙牛奶源事业部总经理。蒙牛为本公 司控股股东。温先生於一九九九年加入蒙牛，此後历任多个管理职位。温先生 於 2009年取得内蒙古农业大学农业研究 （ 专业：农业推广）硕士学位。温先生於 2011年取得北京大学 EMBA学位。 �C 3 �C 就其获委任为董事而言，温先生将与本公司订立委任书，自二零一七年三月 二十九日起计为期三年，并须根据本公司组织章程细则在股东周年大会上轮值 退任及重选连任。根据温先生的委任书，其不享有任何薪酬。 卢先生 卢敏放先生，48岁，为蒙牛执行董事兼总裁，为蒙牛战略及发展委员会成员。 蒙牛为本公司控股股东。卢先生亦为蒙牛附属公司雅士利国际控股有限公司 （ 香港联交所：1230） （ 「 雅士利」）的主席及非执行董事。其於获委任为雅士利董 事会主席之前为雅士利的总裁及执行董事。卢先生曾担任达能早期生命营养品 公司大中华区副总裁一职，已服务达能集团及多美滋婴儿食品有限公司超过 10 年。在其任职达能集团期间，卢先生展现出非凡的战略业务及市场规划能力。 卢先生凭藉其卓越的领导能力及管理技巧，以及对市场的深入了解，帮助达能 集团在中国的婴幼儿营养品业务取得了巨大的成功。加入达能集团前，卢先生 曾在强生 （ 中国）有限公司任职九年及在美国通用电气 （ 中国）服务约四年。卢先 生在销售与营销领域拥有逾 18年的经验，亦担任总经理或高层管理人员职务超 过七年。卢先生具有丰富的快消品及乳业公司管理经验，对中国市场有充分理 解及丰富知识。卢先生於上海复旦大学获得学士学位。 就其获委任为董事而言，卢先生将与本公司订立委任书，自二零一七年三月 二十九日起计为期三年，并须根据本公司组织章程细则在股东周年大会上轮值 退任及重选连任。根据卢先生的委任书，其不享有任何薪酬。 除上文所披露者外，温先生及卢先生各自於过去三年并无在证券於香港或海外 任何证券市场上市的其他上市公司担任任何其他董事职务，亦无在本公司或其 附属公司担任任何其他职务。 �C 4 �C 除温先生及卢先生出任本公司董事而产生的关系外，温先生及卢先生各自与本 公司任何其他董事、高级管理人员或主要股东或控股股东 （ 定义分别见香港联合 交易所有限公司证券上市规则 （ 「 上市规则」））概无任何关系，亦无其他重要委任 及专业资格。 於本公告日期，温先生及卢先生各自於本公司任何股份或相关股份中并无拥有 任何权益，亦不被视为於其中拥有权益 （ 定义见香港法例第 571章证券及期货条 例第 XV部）。 除上文所披露者外，就温先生及卢先生获委任而言，概无任何其他根据上市规 则第 13.51(2)条须予披露的资料，亦无任何其他事宜须提请本公司股东垂注。 董事会谨藉此机会欢迎温先生及卢先生出任本公司非执行董事。 III. 主席变更 由於于先生辞任本公司非执行董事，彼自二零一七年三月二十九日起亦不再出 任董事会主席。 卢先生自二零一七年三月二十九日起获委任为董事会主席以接替于先生。 IV. 董事委员会组成变更 董事变更後，自二零一七年三月二十九日起，董事委员会组成变更如下： 1. 由於许先生辞任本公司非执行董事及邹先生辞任本公司独立非执行董事， 许先生及邹先生均亦不再为本公司审核委员会 （ 「 审核委员会」）成员。康�� 先生 （ 「 康先生」）及 Wolhardt Julian Juul先生 （ 「 Wolhardt先生」）将获委任为 审核委员会成员。 因此，自二零一七年三月二十九日起，审核委员会包括李港卫先生 （ 「 李港 卫先生」） （ 主席）、康先生及 Wolhardt先生。 �C 5 �C 2. 由於邹先生辞任本公司独立非执行董事，其亦不再为本公司薪酬委员会 （ 「 薪酬委员会」）成员。Wolhardt先生辞任薪酬委员会成员。康先生及张平 先生 （ 「 张先生」）将获委任为薪酬委员会成员。 因此，自二零一七年三月二十九日起，薪酬委员会包括李胜利先生 （ 「 李胜 利先生」） （ 主席）、康先生及张先生。 3. 康先生辞任本公司提名委员会 （ 「 提名委员会」）主席但仍留任为其成员。李 胜利先生辞任提名委员会成员。卢先生将获委任为提名委员会主席。 因此，自二零一七年三月二十九日起，提名委员会包括卢先生 （ 主席）、李 港卫先生及康先生。 4. 由於邹先生辞任本公司独立非执行董事，其亦不再为本公司战略及发展委 员会 （ 「 战略及发展委员会」）成员。李胜利先生辞任战略及发展委员会主席 但仍留任为其成员。高丽娜女士 （ 「 高女士」）将获委任为战略及发展委员会 主席。温先生将获委任为战略及发展委员会成员。 因此，自二零一七年三月二十九日起，战略及发展委员会包括高女士 （ 主 席）、李胜利先生、Wolhardt先生及温先生。 承董事会命 中国现代牧业控股有限公司 副主席、总裁兼执行董事 高丽娜女士 香港，二零一七年三月二十八日 截至本公告日期，执行董事为高丽娜女士及韩春林先生；非执行董事为孙玉刚先生、于旭波先生、 WOLHARDT Julian Juul先生、许志坚先生及张平先生；而独立非执行董事为李胜利先生、李港卫先 生、邹飞先生及康��先生。 * 仅供识别