香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不 发表任何声明，并表明不会就本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任 何责任。 （於百慕达注册成立的有限公司） （股份代号：1152） 董事会会议通知 新融宇集团（控股）有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，将於2017年3月28日（星期 二）上午11时45分假座香港湾仔港湾道26号华润大厦24楼2407室举行董事会会议，以处理 以下事务： 1.考虑及批准本公司及其附属公司截至2016年12月31日止年度的经审核综合财务业绩， 并批准就末期财务业绩发布公布初稿； 2.考虑派付末期股息（如有）； 3.考虑暂停办理公司股东登记手续（如有需要）； 4.考虑本公司的应届股东周年大会时间及地点；及 5.处理任何其他事务。 承董事会命 新融宇集团（控股）有限公司 主席 余学明 香港，2017年3月3日 於本公告日期，董事会包括五名执行董事，即余学明先生（主席）、余传福先生（行政总裁）、薛由钊先生、郑 强先生及吴凯先生，一名非执行董事，即陈仪先生以及五名独立非执行董事，即王惟鸿先生、冼家敏先生、 赵利新先生、何敏先生及叶东明先生。