香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部 或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份编号：1133） 董事会召开日期 哈尔滨电气股份有限公司（「本公司」）董事会谨此公布，本公司将於二零一七年三 月二十八日（星期二）上午九时，在哈尔滨市本公司本部会议室召开董事会会议， 借此考虑通过本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度业绩公 布等事项。 承董事会命 哈尔滨电气股份有限公司 公司秘书 艾立松 中国，哈尔滨 二零一七年三月六日 於本公告日期，本公司执行董事为：斯泽夫先生、吴伟章先生、张英健先生及宋 世麒先生；以及本公司独立非执行董事为：于渤先生、刘登清先生及于文星先 生。