香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部 或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份编号：1133） 董事变更 及董事名单与其角色和职能 哈尔滨电气股份有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）欣然宣布，本公司於二 零一七年三月二十日召开董事会会议（「董事会会议」），根据本公司二零一五年度 股东周年大会授权，决定委任朱鸿杰先生及胡建民先生为本公司独立非执行董 事，自即日起生效，任期至本公司下一次股东大会完结时为止。 同时，于渤先生（「于先生」）因国家有关干部管理规定辞任本公司独立非执行董事 及董事会审核委员会、薪酬委员会及提名委员会委员，自即日起生效。 于先生确认，其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关之事宜须敦 请本公司证券持有人垂注。 本公司谨对于先生在担任本公司独立非执行董事期间为本公司及董事会工作所作 出的卓越贡献表示衷心感谢。 朱鸿杰先生（「朱先生」）简历： 朱鸿杰先生，一九五四年七月出生，六十二岁，学士学位，高级经济师职称，现 已退休。朱先生於一九七八年参加工作，後於厦门大学计划统计专业学习，曾任 外经贸部综合计划司统计处干部、副处长、处长，计划财务司处长（副司级），参 与中国进出口银行组建，曾任中国进出口银行筹备组业务组负责人、计划资金部 总经理兼上海代表处首席代表、对外优惠贷款部总经理兼上海代表处首席代表、 �C 1�C 卖方信贷一部总经理、行长助理，二零零一年起历任中国进出口银行副行长、党 委委员、党委副书记、机关党委书记、党校校长等职务，二零一四年九月退休， 二零一六年一月起任国家电力投资集团公司外部董事。 胡建民先生（「胡先生」）简历： 胡建民先生，一九五四年七月出生，六十二岁，学士学位，高级工程师职称，现 已退休。胡先生於一九七四年参加工作，後於山东工学院电力系统继电保护及自 动化专业学习，曾任山东济宁发电厂副科长、副主任、主任，山东聊城发电厂副 厂长、总工程师、党委委员、厂长，山东聊城热电有限责任公司总经理，山东石 横发电厂厂长兼党委书记，山东邹县发电厂厂长兼党委书记，山东省电力工业局 （山东电力集团公司）总工程师，华能国际电力股份有限公司副总经理、党组成 员，中国华能集团公司副总工程师兼计划发展部经理、总经理助理兼计划发展部 主任，呼伦贝尔能源开发公司执行董事、总经理，二零零九年起任中国华能集团 公司总工程师、副总经理、党组成员，二零一四年九月退休，二零一五年五月起 任中国第一重型机械股份公司（上海证券交易所上市公司，证券代号：601106）独 立董事。 朱先生及胡先生薪酬参照类似本公司业务或规模之公司之独立非执行董事酬金情 况厘定，为每人每年人民币6万元。 除上文所述外，朱先生及胡先生於过去三年并无於香港或海外任何其他上市公司 担任任何董事职位，亦无任何其他主要委任及专业资格。除上文披露者外，朱先 生及胡先生并无於本公司及本集团其他成员公司担任任何其他职位。 除上文所述外，朱先生及胡先生与本公司其他董事、监事、高层管理人员或主要 或控股股东无任何关系。朱先生及胡先生并无於本公司之股份中拥有香港证券及 期货条例第XV部所定义之任何权益。 此外，朱先生及胡先生并无任何其他资料须根据香港联合交易所有限公司证券上 市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的规定予以披露。除上文所述外，并无其他任 何事项须知会本公司股东。 董事会谨此欢迎朱先生及胡先生加入董事会。 �C 2�C 于先生辞任，朱先生及胡先生任本公司独立非执行董事後，本公司董事会成员如 下： 执行董事：斯泽夫先生（董事长）、吴伟章先生、张英健先生、宋世麒先生 独立非执行董事：刘登清先生、于文星先生、朱鸿杰先生、胡建民先生 董事会会议同时通过了调整董事会各专业委员会成员事项，决定： (i)委任朱鸿杰先生为审核委员会及薪酬委员会委员； (ii)委任胡建民先生为战略发展委员会及提名委员会委员。 各董事会成员在各专业委员会中所担任的职位如下： 委员会 战略发展 董事 委员会 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 斯泽夫 主任委员 吴伟章 主任委员 张英健 委员 宋世麒 委员 刘登清 主任委员 委员 委员 于文星 委员 委员 主任委员 朱鸿杰 委员 委员 胡建民 委员 委员 承董事会命 哈尔滨电气股份有限公司 公司秘书 艾立松 中国，哈尔滨 二零一七年三月二十日 於本公告日期，本公司执行董事为：斯泽夫先生、吴伟章先生、张英健先生及宋 世麒先生；以及本公司独立非执行董事为：刘登清先生、于文星先生、朱鸿杰先 生及胡建民先生。 �C 3�C