香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 HAILIANG INTERNATIONALHOLDINGS LIMITED 海亮国际控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：2336） 董事会会议召开日期 海亮国际控股有限公司（「本公 司」）董 事会（「董 事会」）谨此公布，本公司将於二零 一七年三月十七日（星期 五）举行董事会会议，藉以（其 中包 括）考 虑及批准本公司 及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的综合年度业绩公布及其刊 发，以及考虑建议派发末期股 息（如 有）。 承董事会命 海亮国际控股有限公司 主席 冯海良 香港，二零一七年三月六日 於本公告日期，董事会包括一名非执行董事，即冯海良先生（主席）；三名执行董 事，即 曹 建 国 先 生（行政总裁）、周 迪 永 先 生 及 季 丹 阳女士；以及三名独立非执行 董事，即郑达祖先生、何智恒先生及徐观林先生。