香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不 负 责，对其准确 性或完整性亦不发表任何声明，并 明 确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因 依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代 号：1129） 董事会会议通告 中国水业集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司董事会 会议将於二零一七年三月二十九日（星 期 三 ）下 午 五 时 正 於 香 港 干 诺 道 中168-200 号信德中心西座12楼1207室举行，以（其中包括 ）批准刊发本集团（包括本公司 及其附属公司）截至二零一六年十二月三十一日止年度之经审核全年业绩及考 虑建议派发末期股 息（如有 ）。 承董事会命 中国水业集团有限公司 主席兼行政总裁 王德银 香港，二 零一七年三月六日 於本公告日期，董 事会成员为王德银先生、刘 烽先 生、林 岳辉 先 生、朱燕燕小姐及邓晓庭小姐 （均为执行董事）；及黄兆 强 先 生、郭朝田先生及丘娜小姐（均为独立非执行董事 ）。 * 仅供识别