香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 上海医药集团股份有限公司 ShanghaiPharmaceuticalsHoldingCo.,Ltd.* （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：02607） 董事会会议通告 上海医药集团股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议将於二零一七年三月二十一日（星期二）举行，藉以(其中包括)批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止之年度业绩及其发布。 承董事会命 上海医药集团股份有限公司 周军 董事长 中国上海，二零一七年三月六日 於本公告日期，本公司的执行董事为左敏先生、李永忠先生及沈波先生；非执行董事为周军先生及李安女士；以及独立非执行董事为尹锦滔先生、谢祖墀先生、蔡江南先生及洪亮先生。 *仅供识别