香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 * 3948 董事会召开日期 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）兹通告谨定於二零一七年三月二十三日（星期四）举行董事会会议，以考虑及通过本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩及其发布，考虑建议派发末期股息（如有），以及处理其他事项。 承董事会命 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事长 张东海 中国内蒙古，二零一七年三月六日 於本公告日期，本公司的执行董事为张东海先生、刘春林先生、葛耀勇先生、张东升先生、张晶泉先生、吕贵良先生及宋占有先生；本公司的独立非执行董事为俞有光先生、张志铭先生、谭国明先生及黄速建先生。 * 仅供识别