香交易及结算所有限公司及香联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其 准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容 而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：998） 董事会召开日期 中信银行股份有限公司 （ 「 本行」）董事会 （ 「 董事会」）谨此宣布，董事会将於二零一七年三 月二十二日 （星期三）举行董事会会议，以考虑及通过 （括其他事项）本行及其附属公司 截至二零一六年十二月三十一日止的全年业绩和建议派发年度股息 （如有）。 承董事会命 中信银行股份有限公司 李庆萍 董事长 中国北京 二零一七年三月六日 於本公告日期，本行执行董事为李庆萍女士 （董事长）及孙德顺先生 （行长）；非执行董事 为常振明先生、黄芳女士及万里明先生；及独立非执行董事为吴小庆女士、王联章先 生、何操先生、陈丽华女士及钱军先生。