香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明概不对因本公布全部或任何 部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINA ARTFINANCIAL HOLDINGS LIMITED 中国艺术金融控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1572） 董事会会议日期 本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.43条刊发。 中国艺术金融控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，将於二零一 七年三月十六日（星期四）举行董事会会议，以（其中包括）考虑及批准本公司及其 附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的经审核综合财务报表，并审议 派付末期股息（如有）。 承董事会命 中国艺术金融控股有限公司 主席 范志军 香港，2017年3月6日 於本公布日期，董事会包括(1)执行董事范志军先生及张斌先生；及(2)独立非执行 董事梁树新先生、刘健先生及储晓良先生。